Làm quen qua Tinder rồi vay tiền đầu tư Forex: Đối tượng bị khởi tố khi còn nợ hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 14/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định Thưởng đã dùng nhiều thông tin gian dối về nhu cầu vay tiền, đầu tư tài chính và kinh doanh sim số đẹp để chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, các nội dung dưới đây là kết quả điều tra ban đầu và lời khai được công bố.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2024, Thưởng quen một người có tên viết tắt là N.T.H. (bà H.) qua ứng dụng Tinder. Từ đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau, có hoàn trả nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.

Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục vay với lý do cần tiền làm ăn, trong khi mục đích thực tế là đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình. Ngày 31/5/2025, theo yêu cầu của bà H., Thưởng ký giấy đặt cọc đất. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất này đã được bán từ năm 2018. Sang tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng viện lý do cần tiền chuộc căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiếp, nhưng số tiền vẫn được đưa vào sàn Forex.

Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng chuyển sang một lý do khác: kinh doanh sim số điện thoại đẹp. Thưởng cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến, rồi đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho bà H.T.K.N., một đồng nghiệp cũ của Thưởng, với lý do thanh toán tiền mua sim. Tin vào những thông tin này, bà H. đã chuyển khoản 41 lần, tổng cộng hơn 2,58 tỷ đồng. Theo lời khai của Thưởng, trong 41 giao dịch này chỉ có 3 sim được mua bán.

Thưởng đã chuyển trả bà H. hơn 1,268 tỷ đồng, còn hơn 1,312 tỷ đồng chưa được hoàn trả. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng dùng số tiền chiếm đoạt được để đầu tư vàng trên sàn Forex, sau đó thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả. Thông tin được công bố không nêu tên sàn giao dịch và không cho biết mức thua lỗ cụ thể.

Để phục vụ công tác xác minh toàn diện vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị những người đã cho Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả, cùng những người có thông tin, tài liệu liên quan, chủ động liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh (SĐT: 0942082828).

Nguồn: Báo Công an Nhân dân