Shark Bình và Mr Pips sẽ hầu tòa vào 26/10: Lừa đảo forex gần 1.600 tỷ và rửa tiền qua ví điện tử

Ngày 26/10/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và 186 bị cáo liên quan trong đường dây lừa đảo đầu tư forex quy mô đặc biệt lớn. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Trần Nam Hà.

Mục lục

01

Từ mô hình học từ Thổ Nhĩ Kỳ đến 920 vụ lừa đảo

02

Vai trò của Shark Bình và dòng tiền 318,9 tỷ đồng

03

Tẩu tán tài sản và các tội danh liên quan

04

Bối cảnh pháp lý và tác động thị trường

Từ mô hình học từ Thổ Nhĩ Kỳ đến 920 vụ lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và thống nhất xây dựng hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Uran tạo lập 36 trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, đặt tên tiếng Anh giống các sàn quốc tế, nhưng bản chất đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng thực chất chỉ chơi với chủ sàn, và khi thua, tiền thuộc về chủ sàn.

Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP HCM) sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ học hỏi mô hình vận hành trực tiếp từ văn phòng của Uran. Về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống trên toàn quốc, núp bóng công ty hoạt động telemarketing, telesale và tư vấn môi giới chứng khoán, forex để dụ dỗ nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước. Số bị can bị đề nghị truy tố đã tăng từ 75 lên 188 người; số vụ lừa đảo được làm rõ tăng từ 738 lên 920 vụ; tổng số tiền chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ lên hơn 1.568 tỷ đồng.

Vai trò của Shark Bình và dòng tiền 318,9 tỷ đồng

Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng) bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền, với cáo buộc liên quan 318,9 tỷ đồng của 232 bị hại. Từ tháng 6/2020, ông Bình cùng hai thuộc cấp biết các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội, nhưng vẫn chỉ đạo duy trì ví điện tử Ngân Lượng phục vụ các sàn này để hưởng phí giao dịch. Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch không đúng sự thật cho cơ quan điều tra, gây cản trở việc xác minh dòng tiền. Khung hình phạt đối với tội danh này là từ 10 đến 15 năm tù.

Tẩu tán tài sản và các tội danh liên quan

Để hợp thức hóa số tiền phạm tội, Phó Đức Nam đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore. Ngoài ra, 184 bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bối cảnh pháp lý và tác động thị trường

Đáng chú ý, hoạt động đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến và kinh doanh forex qua MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép. Vụ án này được xem là một trong những vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến lớn nhất lịch sử Việt Nam, với số tiền chiếm đoạt tương đương hơn 59,6 triệu USD. Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Phiên tòa sắp tới sẽ làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý các nền tảng giao dịch trực tuyến và trung gian thanh toán tại Việt Nam.

Nguồn: Dân trí