Nga đột kích 9 sàn tiền điện tử tại Moscow City, bắt giữ hơn 20 người vì rửa tiền lừa đảo

Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) phối hợp với Bộ Nội vụ Nga đã tiến hành một loạt đột kích nhằm vào 9 điểm giao dịch tiền số không đăng ký hoạt động tại khu phức hợp tài chính Moscow City ở thủ đô Moscow.

Các điểm giao dịch này bị cáo buộc là những kênh tài chính bất hợp pháp, chuyên dùng để rửa tiền có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo qua điện thoại nhắm vào người dân Nga. FSB cáo buộc các trung tâm lừa đảo qua điện thoại đặt tại Ukraine đã sử dụng các văn phòng đổi tiền hoạt động trái phép tại Moscow City để chuyển đổi số tiền chiếm đoạt thành tiền điện tử, sau đó đưa số tiền này ra khỏi lãnh thổ Nga.

Trong một video do truyền thông nhà nước Nga công bố, một trong những người bị bắt đã khai nhận rằng có thời điểm văn phòng của người này đã xoay chuyển tới 2 triệu USD chỉ trong một ngày. Một số người bị bắt khác cũng khai trong video rằng họ tưởng mình đang làm việc cho FSB hoặc Cơ quan Giám sát tài chính Nga với vai trò người cung cấp thông tin bí mật.

Theo FSB, những người trẻ từ các vùng khác của Nga được tuyển dụng từ xa vào làm việc tại các sàn tiền số. Những người này bị thu hút bởi công việc dễ kiếm tiền và có ít hiểu biết về tài chính. Trong số những người bị bắt có các thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, được thuê làm người nhận tiền mặt từ các nạn nhân bị lừa đảo, sau đó chuyển số tiền này đến các sàn tiền số.

Các nạn nhân, bao gồm cả người hưu trí, bị các trung tâm cuộc gọi tại Ukraine thao túng qua điện thoại. Họ bị hướng dẫn chi tiết cách mua tiền điện tử tại các văn phòng này và chuyển đến tài khoản do các đối tượng kiểm soát. Theo điều tra, mỗi ngày có khoảng 30 người ở độ tuổi từ 18 đến 70 mang tiền đến các điểm giao dịch này.

Bộ Nội vụ Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận quy mô lớn, với mức án có thể lên tới 10 năm tù. FSB cho biết đang tiếp tục xác định các nạn nhân để thu thập bằng chứng và có thể thu hồi thiệt hại.

Cơ quan an ninh Nga không tiết lộ danh tính các sàn giao dịch tiền điện tử, loại tiền điện tử được sử dụng hoặc tổng số tiền bị đánh cắp, cũng như không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc về sự phối hợp của Ukraine.

Trước đó, vào tháng 1 năm 2026, Nga đã cấm sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBit, được thành lập tại Ukraine, như một phần trong nỗ lực ngăn chặn các công ty mà Moscow cho rằng đang tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Động thái đàn áp này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký luật tài sản kỹ thuật số mới của Nga, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các sàn giao dịch tiền điện tử, môi giới và các bên tham gia thị trường khác bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9.

Bài viết được WikiFX tham khảo, tổng hợp và thực hiện dựa trên các nguồn tin từ The Moscow Times, Vietnam.vn, RG.ru, CoinMarketCap, KuCoin, CoinDesk và các cơ quan truyền thông Nga.