Vụ án tiệm vàng Kim Chung: Bóc trần mưu mô trốn thuế nghìn tỷ tinh vi

Chỉ với 10 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng được nộp cho nhà nước, một công ty có doanh thu lên tới 5.000 tỷ đồng trong 5 năm đã thành công che giấu cả một hệ thống giao dịch chui phức tạp, cho đến khi bị lực lượng công đặc án lật tẩy.

Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam ba bị can, gồm ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954), bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) và bà Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990). Cả ba đều có liên quan mật thiết đến Công ty TNHH Thương mại Vàng Bạc Kim Chung – một thương hiệu lâu đời và nổi tiếng bậc nhất tại Thanh Hóa. Họ bị khởi tố về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ đỉnh cao thương hiệu đến hành vi phạm tội có hệ thống

Công ty Vàng Bạc Kim Chung từ lâu đã là một địa chỉ quen thuộc, được nhiều người dân Thanh Hóa tin tưởng. Trang web chính thức của công ty tự hào giới thiệu về chữ “Tín” và “Tâm” được đặt lên hàng đầu, với cam kết về chất lượng vàng đúng tuổi, dịch vụ minh bạch.

Trong những thời điểm vàng tăng giá mạnh, cửa hàng tại số 219 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành thường xuyên chứng kiến cảnh hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi để giao dịch, phản ánh quy mô và độ phủ sóng của thương hiệu này.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của sự thịnh vượng ấy, một kế hoạch trốn thuế có hệ thống và tinh vi đã được tiến hành. Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình – với tư cách Giám đốc công ty – cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương và những người có vai trò chủ chốt khác đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân.

Các tài khoản ngân hàng cá nhân này được sử dụng làm công cụ chính để thực hiện phần lớn hoạt động mua bán vàng thực tế của công ty. Bằng cách này, số tiền giao dịch khổng lồ đã bị “bỏ ngoài sổ sách”, không được kê khai và hạch toán vào doanh thu chính thức, nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Những con số biết nói

Sự chênh lệch giữa doanh thu thực tế và số thuế đã nộp là yếu tố gây sốc nhất trong vụ án này. Cơ quan điều tra thống kê được rằng, tổng doanh thu của Công ty Kim Chung trong giai đoạn 5 năm, từ 2020 đến 2025, lên tới 5.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy quy mô kinh doanh cực kỳ lớn mạnh, phù hợp với hình ảnh một đại lý vàng hàng đầu tỉnh.

Thế nhưng, nghĩa vụ thuế được thực hiện lại nhỏ bé đến mức khó tin khi mỗi tháng, công ty này chỉ nộp cho cơ quan chức năng khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Để dễ hình dung, với doanh thu 5.000 tỷ đồng trải đều trong 5 năm (60 tháng), doanh thu bình quân mỗi tháng sẽ vào khoảng 83 tỷ đồng. Việc chỉ nộp 10 triệu đồng thuế trên một doanh số khổng lồ như vậy là một sự chênh lệch trắng trợn, phơi bày quy mô của hành vi trốn thuế.

Một ví dụ cụ thể khác được công an đưa ra càng làm rõ mức độ nghiêm trọng, chỉ riêng một tài khoản cá nhân của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong vỏn vẹn hai tháng 11 và 12 năm 2024, đã phát sinh các giao dịch mua bán vàng lên tới 163 tỷ đồng. Từ khối giao dịch khổng lồ này, số tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bị trốn được xác định là gần 500 triệu đồng. Con số này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” từ một trong hàng chục tài khoản cá nhân được sử dụng.

Mô hình hoạt động: Sự tham gia của cả gia đình và thủ đoạn tinh vi

Hành vi phạm tội này không phải là hành động đơn lẻ, Công an xác định có sự đồng phạm, giúp sức của nhiều thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình. Trong đó, bị can Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990) chính là một mắt xích quan trọng.

Bà Nga là cháu ruột của ông Bình – con gái của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình). Đáng chú ý, ông Nguyễn Thế Hòa được xác định là một trong ba cổ đông của Công ty TNHH Thương mại Vàng Bạc Kim Chung. Sự tham gia của người thân trong gia đình vào các tài khoản giao dịch chui cho thấy đây là một mô hình có tổ chức, được che giấu dưới danh nghĩa các giao dịch cá nhân riêng lẻ.

Vụ việc chỉ bị phát hiện sau một đợt kiểm tra đột xuất, quy mô lớn của lực lượng công an. Xuất phát từ chuyên án đấu tranh với các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, vào cuối tháng 10 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, trong đó có công ty Kim Chung tại địa chỉ 219 Lê Hoàn và các công ty khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng một khối lượng lớn giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sau đó xác nhận số kim loại thu giữ chính là vàng, với hàm lượng trung bình đạt 99.89%. Những bằng chứng vật chất này, kết hợp với hồ sơ giao dịch từ các tài khoản ngân hàng, đã tạo thành một chuỗi chứng cứ vững chắc để khởi tố vụ án.

Hệ quả và bài học cảnh tỉnh

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận tại địa phương vì danh tiếng của bị can, mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác quản lý thuế và giám sát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc – một kênh đầu tư có giá trị giao dịch lớn và tính thanh khoản cao.

Vụ việc của Công ty Kim Chung là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về đạo đức kinh doanh và ý thức tuân thủ pháp luật. Nó cho thấy ngay cả những doanh nghiệp tưởng chừng rất uy tín và thành công vẫn có thể ẩn chứa những vi phạm nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.