https://gaitameonlinenex.com Chặn Rút Tiền và Yêu Cầu Phí Xác Minh Giả Mạo
Tôi báo cáo gaitameonlinenex.com là một nền tảng giao dịch ngoại hối gian lận, giả mạo sàn môi giới hợp pháp của Nhật Bản "GaitameOnline".
Ban đầu, họ cho phép rút tiền nhỏ để xây dựng lòng tin. Sau đó, họ khuyến khích tôi đầu tư nhiều hơn. Cuối cùng, tôi đã gửi tổng cộng **$289,541.22** vào nền tảng này.
Khi tôi cố gắng rút toàn bộ số dư, họ yêu cầu "phí xác minh":
- Khoản thanh toán đầu tiên: $71,811.84
- Khoản thanh toán thứ hai (yêu cầu): $37,449.48
Ngay cả sau khi đã thanh toán khoản phí đầu tiên, họ từ chối trả lại số tiền. Họ vô căn cứ cáo buộc tôi "rửa tiền" và đang đe dọa tôi với việc tham chiếu đến FATF và FinCEN.
Họ sử dụng tài khoản quản trị bên thứ ba ở Hàn Quốc và Nhật Bản để thu tiền gửi của nhà đầu tư, điều này gây nghi ngờ mạnh về rửa tiền quốc tế.
📌 Nền tảng này đã được báo cáo tới:
- CFTC (Mỹ), FBI IC3, FTC
- FMA (New Zealand), FSA & FFAJ (Nhật Bản), FSS (Hàn Quốc)
- FCA (Anh), SFC (Hồng Kông), ASIC (Úc)
- FATF và FinCEN
Hoa Kỳ
