https://gaitameonlinenex.com Bloquea Retiros y Exige Tarifas Falsas de Verificación
Estoy informando a gaitameonlinenex.com como una plataforma fraudulenta de comercio de divisas que se hace pasar por el legítimo corredor japonés "GaitameOnline".
Al principio, permitieron retiros pequeños para generar confianza. Luego me animaron a invertir más. Eventualmente, deposité un total de **$289,541.22** en la plataforma.
Cuando intenté retirar mi saldo completo, exigieron "tarifas de verificación":
- Primer pago: $71,811.84
- Segundo pago (solicitado): $37,449.48
Incluso después de pagar la primera tarifa, se negaron a liberar los fondos. Falsamente me acusaron de "lavado de dinero" sin ninguna base, y ahora me están amenazando con referencias a FATF y FinCEN.
Utilizan cuentas fiduciarias de terceros en Corea del Sur y Japón para recopilar los depósitos de los inversores, lo que genera fuertes sospechas de lavado de dinero internacional.
📌 Esta plataforma ha sido denunciada a:
- CFTC (EE. UU.), FBI IC3, FTC
- FMA (Nueva Zelanda), FSA y FFAJ (Japón), FSS (Corea)
- FCA (Reino Unido), SFC (Hong Kong), ASIC (Australia)
- FATF y FinCEN