Khởi tố 5 bị can vụ lừa đảo tiền mã hóa FTXF, tìm bị hại trước 30/9/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, thông qua phát hành và kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF trong năm 2021. Đối tượng cầm đầu là Trần Nam Chung, sinh năm 1986, thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Từ năm 2021, nhóm đối tượng lợi dụng hiểu biết về tiền số và sự phát triển của hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số tại Việt Nam để huy động tiền của nhiều người dân. Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) phát hành token FTXF, đồng thời tạo các trang web sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược có cài sẵn bot can thiệp. Chung quảng bá FTXF do đội ngũ kỹ thuật Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng trong sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA. Nhóm còn tổ chức hội thảo, lớp học tài chính để quảng bá dự án.

Sau khi nhà đầu tư mua vào và nắm giữ token, nhóm đối tượng bán xả lượng lớn khiến đồng tiền mất giá trị hoàn toàn và không còn thanh khoản, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Số tiền điện tử sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân và hoạt động của các công ty do Chung thành lập. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vụ án diễn ra trong bối cảnh lừa đảo tiền mã hóa tại Việt Nam gia tăng mạnh. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy dòng vốn tiền mã hóa vào Việt Nam năm 2025 vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước, với xấp xỉ 16 triệu tài khoản người dùng. Báo cáo của FBI ghi nhận 181.565 đơn khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa trên toàn cầu với tổng thiệt hại 11,4 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2024. Tại Việt Nam, vụ án ONUS với 52 công ty được thành lập và số tiền chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng cũng đã bị khởi tố.

Về khung pháp lý, ngày 9 tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, quy định lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ với vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49%. Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã lần đầu tiên công nhận tài sản số là một loại tài sản trong pháp luật dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ, trình báo tới Phòng Cảnh sát Kinh tế, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội, số điện thoại 099.329.7726, trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 để được giải quyết theo quy định.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ