DSI phát lệnh triệu tập 22 cá nhân trong đường dây lừa đảo Forex 833 triệu baht

Ngày 14 tháng 7 năm 2026, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, Trung tướng Rutthaphon Naowarat, công bố tiến triển vụ án mua bán ngoại hối Forex không phép. Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã phát lệnh triệu tập đợt một tới 22 cá nhân và pháp nhân, sau khi Tòa án Hình sự chỉ phê chuẩn lệnh bắt giữ 2 trong số 30 đối tượng bị đề nghị.

DSI đệ trình yêu cầu phê chuẩn 30 lệnh bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2026, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính và tội lừa đảo công chúng. Tòa bác bỏ yêu cầu đối với 22 đối tượng, trong đó có ông Phawut Phongwitthayaphanu, nghị sĩ danh sách đảng của đảng Nhân dân, cùng các cá nhân khu vực công và tư nhân khác. Tòa nhận định những người này có địa chỉ rõ ràng, hoàn toàn có thể triệu tập theo thủ tục thông thường.

Tòa chỉ phê chuẩn lệnh bắt giữ 2 đối tượng có bằng chứng và người bị hại rõ ràng, đồng thời yêu cầu DSI kiểm tra chứng cứ thận trọng để tránh biến quy trình tư pháp thành công cụ chính trị.

Một trong hai người bị phát lệnh bắt giữ là bà Mallika, giám đốc điều hành kiêm thành viên hội đồng quản trị Công ty TNHH QRS Education, đơn vị vận hành QRS Global tại Thái Lan.

Bà Mallika hiện bị giam tại Trại giam Nữ Trung ương sau khi Tòa án Hình sự Bangkok từ chối cho tại ngoại, với lý do hành vi mang tính tổ chức, mức án nghiêm trọng và gây thiệt hại kinh tế trên diện rộng.

Trung tướng Rutthaphon khẳng định DSI điều tra dựa trên chứng cứ pháp y kỹ thuật số và dấu vết dòng tiền, không đẩy nhanh vụ án nhằm quấy rối chính trị. Ủy ban điều tra thuộc Phòng Tội phạm Công nghệ và Thông tin đã lần lượt phát lệnh triệu tập đợt một tới toàn bộ 22 cá nhân, bao gồm ông Phawut, để đến trình diện và tiếp nhận cáo buộc.

Mạng lưới Forex vận hành qua ba nhóm: môi giới (Broker), mời chào nhà đầu tư (IB) và kênh nhận tiền (Payment Gateway). Dòng tiền luân chuyển qua các pháp nhân bình phong gồm Công ty TNHH Rennie Corporation và Công ty TNHH Pay Solution, trước khi chuyển tiếp qua Công ty TNHH ALPFX Plus và Công ty TNHH Spark Digital, rồi đổ vào tài khoản cá nhân.

Ông Phawut được xác định là đối tượng điều tra số một. Dữ liệu cho thấy ông nhận 14 giao dịch từ Công ty TNHH Spark Digital, mỗi giao dịch 2 triệu baht, tổng cộng 28 triệu baht chỉ trong ngày 18 tháng 7 năm 2024. Tổng giá trị giao dịch chuyển và nhận tiền tích lũy liên quan đến ông Phawut lên tới 833.217.192,60 baht.

Ông Phawut bác bỏ cáo buộc, khẳng định các giao dịch là mua bán vàng trực tuyến hợp pháp. Trước đó, ông giải trình với truyền thông rằng khoản 28 triệu baht là thu nhập từ giao dịch vàng và đã nộp tài liệu cho điều tra viên DSI với tư cách nhân chứng.

Cuộc điều tra còn phát hiện trong giai đoạn 2021-2024, tài sản từ mạng lưới được chuyển đổi và đổ vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, trong đó có Bitkub Online. Vụ lừa đảo có ít nhất 500 nạn nhân, tổng thiệt hại có thể lên tới 6 tỷ baht.

Ở giai đoạn hiện tại, tất cả cá nhân và pháp nhân bị cáo buộc vẫn được coi là vô tội và có quyền trình bày, phản bác cáo buộc theo đúng quy trình pháp luật.

Nguồn: DSI