Nhiều nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì tiếp tay cho đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn “rửa tiền” quy mô 67.000 tỉ đồng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng - Nguồn: CACC

Ngày 5/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây rửa tiền đặc biệt lớn, đồng thời khởi tố thêm 2 bị can là nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền.

Trước đó, ngày 3/7/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khở tố bị can đối với L.T.S. (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội), đều là nhân viên của một ngân hàng. Trong đó, L.T.S. bị bắt tạm giam, còn N.A.T. bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Riêng hai bị can L.T.S. và N.A.T. bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ việc chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời cố tình gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đường dây này có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Những tài khoản này sau đó được kích hoạt và chuyển cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Qua khám xét, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Công an tại Nghệ An, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều địa phương khác đã thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân giả và 1.200 trang tài liệu dùng để lập doanh nghiệp.

Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 97 bị can liên quan đến chuyên án. Các đối tượng bị khởi tố với nhiều tội danh khác nhau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Chuyên án được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đồng thời triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Qua chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng cũng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xem xét và xử lý triệt để trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.