Đường dây lừa đảo 14 tỷ đồng giả danh sàn Nasdaq bị triệt phá

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi, giả danh sàn chứng khoán Nasdaq nổi tiếng của Mỹ, bắt giữ 7 nghi phạm người Bắc Ninh và thu giữ hàng loạt tang vật, trong đó có hơn 5.2 tỷ đồng tiền mặt. Nhóm này hoạt động từ Campuchia, ước tính chiếm đoạt lên tới 14 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư Việt Nam.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra - Nguồn: CA

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, vào ngày 17/1/2026, cơ quan này đã ra quyết định bắt tạm giam 7 nghi phạm về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các bị can bao gồm Nguyễn Văn Chung (31 tuổi), Nguyễn Đức Long (26 tuổi), Ong Khắc Minh (26 tuổi), Tạ Văn Bá (37 tuổi), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), đều có hộ khẩu tại tỉnh Bắc Ninh. Sự việc bắt đầu lộ diện từ đơn tố giác của một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khê, Đà Nẵng, cùng một số nạn nhân khác, phản ánh việc bị lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo trên một sàn giao dịch mang tên Nasdaq giả mạo.

Điều đáng chú ý ở đây là sự táo bạo trong việc lựa chọn biểu tượng để mạo danh. Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn thứ hai thế giới, trụ sở tại Mỹ, nơi niêm yết các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet), Meta và Tesla. Uy tín và tầm vóc của cái tên này đã bị các đối tượng lợi dụng triệt để để tạo dựng lòng tin ảo. Đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng luôn hiệu quả.

Theo báo cáo năm 2024 của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về Tội phạm Internet (IC3), các vụ lừa đảo đầu tư, đặc biệt là những vụ liên quan đến tiền mã hóa và mạo danh các tổ chức tài chính uy tín, tiếp tục gây thiệt hại lớn nhất về tài chính, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Quá trình điều tra của Công an Đà Nẵng đã vẽ nên bức tranh về một đường dây có tổ chức chặt chẽ và hoạt động chuyên nghiệp. Nghi phạm cầm đầu Nguyễn Văn Chung được xác định đã sang Campuchia từ đầu năm 2024, móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu vực Kim Sa 3, thành phố Bavet – một địa điểm từ lâu đã bị các cơ quan an ninh trong khu vực và quốc tế xác định là “điểm nóng” cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến và đánh bạc bất hợp pháp.

Tổ chức này tuyển dụng người Việt Nam, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng một trang web giả mạo hoàn chỉnh mô phỏng sàn Nasdaq, đồng thời lập ra hàng loạt nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo để thực hiện chiến thuật “đánh sóng” (pumping), liên tục báo lãi ảo, giả danh các chuyên gia phân tích đầu tư để thuyết phục nạn nhân nạp thêm tiền.

Sau khi dụ được tiền từ các nạn nhân, dòng tiền này ngay lập tức bị “làm mờ”. Chúng được chuyển qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng khác nhau, trước khi được quy đổi sang tiền mã hóa (tiền ảo) nhằm che giấu nguồn gốc và làm phức tạp hóa hành trình truy vết. Đây chính là phương thức “layering” (phân tầng) và “integration” (hòa trộn) kinh điển trong rửa tiền, được các tổ chức tội phạm mạng ưa chuộng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được hai bị hại với số tiền bị chiếm đoạt cụ thể là hơn 1.1 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu thu giữ được, tổng thiệt hại do nhóm này gây ra ước tính lên tới con số 14 tỷ đồng, cho thấy quy mô nạn nhân có thể còn rất lớn và đang tiếp tục được làm rõ.

Trong đợt khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng tang vật đồ sộ và có giá trị lớn, phần nào phản ánh mức độ “ăn nên làm ra” của đường dây này. Các tang vật bao gồm: USB chứa đầy đủ các kịch bản lừa đảo được soạn sẵn, điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5.2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều loại ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một lượng lớn dữ liệu điện tử liên quan.

Việc thu giữ được giấy tờ nhà đất cho thấy khả năng các đối tượng đã dùng tiền lừa đảo được để đầu tư vào tài sản có giá trị, một hình thức tích lũy và che giấu tài sản phạm tội.

Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra, hướng đến làm rõ toàn bộ mạng lưới, các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài và con đường di chuyển của dòng tiền. Qua vụ việc này, Công an Đà Nẵng đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân: cần cảnh giác cao độ với các lời mời đầu tư hứa hẹn “lãi cao, rủi ro thấp” trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền vào các website, ứng dụng đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép; và cần kịp thời trình báo khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào.

Phân tích từ góc độ an ninh mạng toàn cầu, vụ việc này là một minh chứng rõ nét cho xu hướng “Scam-as-a-Service” (Lừa đảo như một Dịch vụ) đang phát triển mạnh ở Đông Nam Á, đặc biệt tại các khu vực biên giới như Campuchia, Myanmar, Lào. Các báo cáo của các tổ chức như INTERPOL và các công ty an ninh mạng như Group-IB hay Kaspersky đều chỉ ra, các cụm tội phạm này hoạt động như những doanh nghiệp, có cơ cấu tổ chức phân cấp, phòng ban chuyên biệt (tuyển dụng, kỹ thuật, hậu cần, rửa tiền) và sử dụng công nghệ cao.

Việc mạo danh các sàn giao dịch lớn như Nasdaq, Binance hay Forex là thủ đoạn phổ biến vì nó lợi dụng sự thiếu hiểu biết về sự khác biệt giữa sàn chứng khoán truyền thống và sàn giao dịch tiền mã hóa, cũng như danh tiếng sẵn có của các thương hiệu này.