Thái Lan đánh sập mạng lưới rửa tiền tỷ đô của Thượng Nghị sĩ, tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat

Thái Lan bắt 4 chuyên gia Trung Quốc dùng AI lừa đảo và truy nã tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat, phơi bày mạng lưới tội phạm công nghệ cao - rửa tiền liên quốc gia.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ bốn nghi phạm lừa đảo trực tuyến chạy từ Campuchia sang hôm 09/11 - Nguồn: Thai Nation

Trong một ngày đầy biến động 9/11/2025, cảnh sát Thái Lan đồng loạt triển khai hai chiến dịch lớn, tấn công trực diện vào hai mắt xích then chốt của tội phạm mạng xuyên quốc gia: bộ phận kỹ thuật công nghệ cao và mạng lưới rửa tiền quy mô tỷ đô. Sự kiện không chỉ là một chiến công đơn thuần, mà còn vén màn một cỗ máy tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ các căn cứ tại Campuchia đến những căn hộ cao cấp ở Bangkok.

Thái Lan bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc

Đúng 12h30 trưa ngày 9/11, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Thiradej Thammasutee, Phó Tư lệnh Cảnh sát Đô thành Bangkok (MPB), lực lượng đặc nhiệm đã ập vào một căn hộ hạng sang tại tòa nhà City Lake Tower trên đường Soi Sukhumvit 16, thuộc khu vực Khlong Toei, Bangkok.

Cuộc đột kích đã bắt giữ 4 công dân Trung Quốc: Xiahou Xin (29 tuổi), Liu Ming (28 tuổi), Li Lei (22 tuổi) và Zeng Lingquan (21 tuổi). Điều đáng chú ý, cả bốn đều sử dụng visa du lịch và được xác định là mới chạy trốn từ Campuchia sang Thái Lan sau các chiến dịch truy quét tại đây.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 4 máy tính để bàn đang hoạt động, 2 máy tính xách tay ghi lại các giao dịch tài chính ở Campuchia, 60 điện thoại di động và 2 túi nhỏ chứa ma túy đá (methamphetamine) cùng dụng cụ sử dụng chất cấm.

Cách thức lừa đảo bằng AI của nhóm tội phạm công nghệ cao - Nguồn: Thai Nation

Nhóm này sở hữu quy trình giả mạo tinh vi, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để biến hình ảnh khuôn mặt tĩnh của nạn nhân thành những video giả mạo có thể thực hiện các cử động như quay đầu sang trái phải, chớp mắt, há miệng.

Các video deepfake này sau đó được dùng để đánh lừa hệ thống xác thực danh tính (KYC) của các ngân hàng và các sàn giao dịch tiền số, biến những người vô tội thành những “con tin” kỹ thuật số trong các giao dịch phi pháp.

Theo lời khai, nhóm nghi phạm được một đường dây lừa đảo người Trung Quốc thuê qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Chúng nhận mức lương hàng tháng từ 20-30 triệu đồng (2,000-3,000 USD), cộng với tiền thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu.

Đột kích và truy bắt Thượng nghị sĩ, tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat

Cùng trong ngày 9/11, nhưng trên một mặt trận khác, dưới sự chỉ đạo của Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan (CCIB), một chiến dịch với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều đã được thực hiện. Chiến dịch này nhắm thẳng vào mạng lưới rửa tiền được cho là có liên quan đến tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat - một nhân vật quyền lực vừa là thượng nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia (CPP), vừa là chủ sở hữu Tập đoàn LYP Group.

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành đột kích 36 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Trat (khu vực giáp biên giới Campuchia), thu giữ khối tài sản khổng lồ trị giá ước tính khoảng 4 tỷ Baht (khoảng 112 triệu USD), bao gồm các bất động sản cao cấp, tài khoản ngân hàng và một chiếc xe hơi hạng sang biển số 8888 - biểu tượng của sự may mắn.

Cùng với ông Ly Yong Phat (67 tuổi), lệnh bắt cũng được áp dụng đối với trợ lý thân tín Chokchai Supapha (37 tuổi) và ba nghi phạm người Trung Quốc khác. Tất cả bị cáo buộc tội “rửa tiền và tham gia vào tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Thượng Nghị sĩ, tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat

Đằng sau hình ảnh một tỷ phú thành đạt với đế chế kinh doanh trải dài từ khách sạn, sòng bạc đến khu công nghiệp là những cáo buộc nghiêm trọng. Năm 2024, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên ông Ly và năm công ty thuộc LYP Group, với cáo buộc các cơ sở này chính là “trại lừa đảo” quy mô lớn, sử dụng lao động cưỡng bức để vận hành các đường dây scam trực tuyến nhắm vào nạn nhân toàn cầu.

Chính phủ Thái Lan cũng đã thu hồi quốc tịch Thái của ông Ly vào ngày 25/10/2025, một động thái cho thấy sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Mối liên hệ của 2 vụ án

Sự trùng hợp về thời gian của hai chiến dịch không phải là ngẫu nhiên. Các nhà điều tra nhận thấy một sự kết nối rõ ràng:

• Dòng tiền từ Campuchia: Các nghi phạm Trung Quốc bị bắt có hồ sơ chuyển tiền từ Campuchia - nơi ông Ly Yong Phat bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo.
• Mô hình hoạt động hoàn chỉnh: Đây là một hệ thống tội phạm khép kín. Một bên (như nhóm vừa bắt) chuyên thực hiện các vụ lừa đảo công nghệ cao để kiếm tiền. Số tiền bất hợp pháp này sau đó được “rửa sạch” thông qua các mạng lưới phức tạp, có sự tham gia của các doanh nhân và tổ chức có vỏ bọc hợp pháp, mà vụ án của ông Ly là một minh chứng.

Việc triệt phá đồng thời hai mắt xích này trong cùng một ngày cho thấy nỗ lực của nhà chức trách Thái Lan trong việc tấn công toàn diện vào các đường dây tội phạm có tổ chức, từ “cánh tay thực thi” đến “bộ máy tài chính” của chúng.

Bối cảnh tội phạm mạng tại Đông Nam Á

Các vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng tấn công vào các trung tâm tội phạm mạng. Gần đây, các cuộc phối hợp truy quét trên toàn cầu nhắm vào các đường dây lừa đảo ở Campuchia khiến nhiều thành viên của chúng phải tháo chạy.

Ngay từ tháng 10/2025, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người Trung Quốc bị Interpol truy nã vì liên quan đến một đường dây lừa đảo tiền số khiến hơn 100 người Trung Quốc thiệt hại 1 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ Baht).

Đầu tháng 11, Thái Lan cũng bắt giữ 24 thành viên của một đường dây lừa đảo khác, phần lớn là người Philippines, sau khi họ chạy trốn từ KK Garden ở Myanmar sang Thái Lan.

Những sự kiện này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: các nhóm tội phạm mạng đang di chuyển và thiết lập các căn cứ mới tại Thái Lan, biến nước này thành một điểm nóng tiềm tàng cho tội phạm công nghệ cao.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ hình ảnh khuôn mặt hay thông tin cá nhân lên các nền tảng không đáng tin cậy. Ngay cả một bức ảnh tưởng chừng vô hại cũng có thể bị lợi dụng để tạo ra video deepfake phục vụ cho các giao dịch bất hợp pháp.

Sự kiện ngày 9/11 của cảnh sát Thái Lan không chỉ là một chiến công đơn thuần. Nó phơi bày sự tiến hóa nguy hiểm của tội phạm mạng, nơi công nghệ AI trở thành con bài chủ chốt và các mạng lưới rửa tiền được che đậy dưới những tập đoàn hợp pháp.

Khoảng cách giữa tội phạm công nghệ cao và các tổ chức tài chính bất minh dường như đang ngày một thu hẹp, tạo nên một thách thức toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác đa quốc gia để đối phó hiệu quả.