Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE để tiến hành các chuyến thăm tại chỗ.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối GCEX. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là tầng 8, The Offices 4, One Central, Dubai World Trade Centre, Dubai.

Một đoàn thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, mang sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã thực hiện một chuyến đi được lên kế hoạch cẩn thận đến UAE để tiến hành xác minh tại chỗ nhà môi giới GCEX, nơi tuyên bố tọa lạc tại tầng 8, The Offices 4, One Central, Dubai World Trade Centre, Dubai.

Các nhân viên thanh tra đã đến tòa nhà One Central một cách suôn sẻ. Đây là một địa danh mang tính biểu tượng ở trung tâm Dubai, một khu văn phòng siêu sang trọng được bao quanh bởi nhiều tòa nhà văn phòng với bầu không khí thương mại sôi động.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào của GCEX ở bên ngoài tòa nhà, nhưng bảng chỉ dẫn tòa nhà tương ứng đã được chụp lại.

Các nhân viên thanh tra đã vào sảnh tòa nhà và sau khi trình bày mục đích với bảo vệ, họ đã được phép vào.

Tuy nhiên, sau khi vào tòa nhà, họ phát hiện ra rằng đây là một văn phòng dùng chung WeWork. Không có danh bạ công ty nào trong tòa nhà liệt kê GCEX, cũng như không thấy logo của công ty. Vì không thể xác định được tầng cụ thể, nhân viên kiểm tra không thể tiếp cận tầng mục tiêu, và do đó không thể xác nhận liệu khu vực văn phòng của GCEX có biển chỉ dẫn rõ ràng hay các biện pháp an ninh hay không, chứ chưa nói đến việc vào bên trong. Đồng thời, họ cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân và biểu trưng của nó.

Vì không được phép vào, nhân viên kiểm tra không thể quan sát môi trường văn phòng bên trong của công ty hoặc thu thập thông tin như số lượng phòng và trạm làm việc.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới GCEX không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhân viên khảo sát đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối GCEX. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới này không có cơ sở kinh doanh hợp pháp. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.