Lý do thăm viếng này

Năm 2012, Cyprus đã mua các trái phiếu chính phủ Hy Lạp một cách không thận trọng. Khi sự mặc nợ của chính phủ Hy Lạp xảy ra, hệ thống ngân hàng của Cyprus đã gánh chịu những tổn thất nặng nề vượt quá 30% GDP hàng năm của Cyprus, và cuộc khủng hoảng nợ nội địa của quốc gia đã xảy ra. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, chính phủ Cyprus đã đưa ra một giải pháp kinh khủng bị phản đối bởi tất cả mọi người, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đồng thời, một số người ở Cyprus đã phát hiện ra rằng việc có một xu hướng tăng giá, các loại tiền tệ nước ngoài độc lập với tiền tệ chủ quyền có thể đối phó với cuộc khủng hoảng này. Kết quả là, mọi người đổ tiền vào thị trường ngoại hối nhỏ trong một nỗ lực để đảm bảo và bảo vệ bản thân. Vì nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia có giao dịch ngoại hối sôi động. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của các nhà môi giới ngoại hối tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm môi giới ngoại hối GVD MARKETS theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 20 Omirou, Thomaides Group, Tầng 1, M2, 3095, Limassol, Cyprus.

Các nhà điều tra đã đến 20 Omirou ở Limassol, Cyprus để thăm văn phòng của các nhà môi giới và tìm thấy Thomaides Group, một tòa nhà thương mại 4 tầng với một mặt tiền được bảo quản tốt, nằm ở trung tâm thành phố.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn trong hành lang, cho biết tầng 1 và tầng 2 được thuê bởi Brand Engineering Ltd và Brand Performance Ltd. Hai công ty này thuộc cùng một nhóm. Trong khi đó, tầng mezzanine trống và các nhãn dán cho thấy nó đã được thuê bởi một công ty tư vấn pháp lý.

Sau đó, đội kiểm tra đã thấy một biển hiệu văn phòng bên cửa vào tầng 1, cho thấy Brand Engineering Ltd và ba logo của các thương hiệu của nó. Tuy nhiên, nó không cung cấp thông tin về GVD Markets. Từ văn phòng mở của Brand Engineering Ltd, có thể thấy các thiết bị kỹ thuật và công cụ bên trong không liên quan đến hoạt động tài chính. Rõ ràng, đó là một công ty bán hàng và tiếp thị cho các bộ phận ô tô OEM.

Theo thông tin trực tuyến, GVD Markets tuyên bố rằng nó được vận hành bởi GVD Korimcy Ltd và được quy định bởi CySEC. Tuy nhiên, thông tin quy định của GVD Markets không thể tìm thấy trên trang web của CySEC.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, đã được xác nhận rằng nhà môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm môi giới GVD MARKETS theo lịch trình, nhưng không tìm thấy văn phòng của công ty tại địa chỉ quy định. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn môi giới.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.