Mục đích

Thị trường ngoại hối Vương quốc Anh là một thị trường ngoại hối toàn cầu lâu đời và phát triển cao, đã giữ một vị trí quan trọng kể từ khi hệ thống tài chính hiện đại được thiết lập. Nó có các đặc điểm như khối lượng giao dịch lớn, nhiều loại công cụ giao dịch phong phú và nhiều loại người tham gia thị trường, biến nó thành một trong những trung tâm cốt lõi của giao dịch ngoại hối toàn cầu. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến Vương quốc Anh để thực hiện các chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Trong số này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối DIONE ASSET tại Vương quốc Anh theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là 83 Gresham St, London EC2V 7NQ, Vương quốc Anh.

Một nhóm kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã đến Vương quốc Anh theo lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới DIONE ASSET tuyên bố có trụ sở tại 83 Gresham St, London EC2V 7NQ, Vương quốc Anh. Các thanh tra viên đã đến địa chỉ được chỉ định bởi Google Maps, nhưng địa chỉ tương ứng là số 85, không phải số 83.

Các thanh tra viên đã tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không thể tìm thấy tòa nhà tương ứng với số 83. Họ đã hỏi nhân viên liên quan trong các tòa nhà lân cận, nhưng không ai biết đến công ty này. Tại vị trí mục tiêu, môi trường xung quanh là bình thường, nhưng không tìm thấy biển hiệu hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào thuộc về nhà môi giới.

Vì không thể tìm thấy tòa nhà tương ứng chút nào, các thanh tra viên không thể vào sảnh tòa nhà được cho là, chứ đừng nói đến việc được cấp quyền truy cập để tiến đến tầng mục tiêu. Đương nhiên, họ không thể nhìn thấy biển hiệu khu vực văn phòng của công ty, vào bên trong, hoặc chụp ảnh quầy lễ tân. Địa điểm này cũng không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Do không thể vào được, nên không thể quan sát môi trường nội bộ và các điều kiện khác của công ty.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới DIONE ASSET không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Thanh tra viên tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối DIONE ASSET tại Vương quốc Anh theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nó, không thể thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới này, điều này cho thấy nhà môi giới này không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ dành cho mục đích tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.