Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

xử phạt hành chính bằng tiền Vision Bank công ty TNHH từ: trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., cũng hoạt động như Vision Bank (Canada), một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở Markham, Ontario, đã bị phạt hành chính số tiền 33.000 USD vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 vì vi phạm một lần. hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuân thủ vào năm 2022. Vụ việc đã kết thúc. bản chất của vi phạm vi phạm số 1 không cung cấp, theo thông báo, các tài liệu hoặc thông tin khác theo yêu cầu hợp lý của người có thẩm quyền – tiền thu được từ tội phạm (rửa tiền) và các quy định tài trợ khủng bố, đoạn 63.1(2) Vision Bank công ty TNHH không cung cấp, theo thông báo, tài liệu chương trình tuân thủ được yêu cầu cho mục đích kiểm tra tuân thủ.