Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng, chi 32 tỷ đồng hối lộ để thổi doanh thu khống

Ngày 22/9/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Trung tâm vụ án là ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup. Ông bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người và đưa hối lộ 32 tỷ đồng.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc nhận hối lộ. 26 người còn lại là kế toán và quản lý kinh doanh của Egame bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng có 29 bị can. Ông Thủy được xác định là chủ mưu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính với 10.063 người bị hại.

Mục lục

01

Từ danh xưng “Shark” đến hệ sinh thái Egroup

02

Doanh thu ảo 2.350 tỷ đồng và khoản hối lộ 32 tỷ đồng

Từ danh xưng “Shark” đến hệ sinh thái Egroup

Shark Thủy tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi tham gia Shark Tank Việt Nam. Ông sáng lập Egroup và hệ thống Apax Leaders. Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với hơn 20 công ty con, phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. Apax Leaders là “xương sống” được dùng để đánh bóng hình ảnh rồi huy động vốn.

Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo dùng Egame quảng bá cho Egroup, dùng danh tiếng cá nhân kêu gọi khách hàng đầu tư hưởng lãi suất cao. Egame chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, nhà đầu tư ủy quyền cổ đông cho ông. Ban đầu, công ty trả gốc và lãi đầy đủ, còn tặng tiền, vàng; về sau mất khả năng chi trả do áp lực lãi lớn, dự án chưa có doanh thu.

Ông Thủy đã bán hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Tiền thu được, ông chỉ đạo dùng 70% để trả gốc và lãi các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% trả nợ cá nhân. Một số nguồn tin cho biết có 209 triệu cổ phần được chuyển nhượng cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng.

Doanh thu ảo 2.350 tỷ đồng và khoản hối lộ 32 tỷ đồng

Song song, năm 2016, để tạo hình ảnh doanh nghiệp có doanh thu lớn nhằm thu hút nhà đầu tư, ông Thủy bắt tay với bà Liên để chạy doanh thu khống. Nhất Trần chuyên mua bán sim thẻ điện thoại, đồng ý với điều kiện phí đối soát 2% doanh thu/năm, phí giao dịch ngân hàng 0,03%... Từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên chỉ đạo ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn VAT khống, giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống gần 2.350 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả bà Liên 46,5 tỷ đồng, nhưng do khủng hoảng tài chính chỉ đưa gần 32 tỷ đồng. Khoản này bị cáo buộc là đưa hối lộ.

Về tố tụng, tháng 3/2024, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 12/2024, ông bị khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ. Tháng 11/2025, C03 kết luận điều tra lần đầu, đề nghị truy tố 29 bị can. Tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng. Tháng 8/2026, Viện Kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ nhất. Ngày 22/9/2026, C03 hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cùng ngày, C03 thông báo kết thúc điều tra vụ án.

Trước đó, tháng 7/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các bị hại đối chiếu danh sách và dư nợ liên quan đến các công ty trong hệ sinh thái Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch.

Nguồn tham khảo: VnExpress