WikiFX cảnh báo sàn Forex EASY TRADING ONLINE lừa đảo: Sự che đậy tinh vi dưới lớp vỏ 'giấy phép Úc'

Bẫy tín nhiệm từ hai chữ “Giấy phép Úc”

Trong bối cảnh thị trường Forex quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều các sàn giao dịch không được quản lý, Easy Trading Online nổi lên như một cái tên đáng ngờ với hàng loạt cáo buộc lừa đảo có hệ thống dưới vỏ bọc là một “sàn môi giới chuẩn Úc, được ASIC cấp phép” nhằm tạo dựng niềm tin sai lệch trong cộng đồng đầu tư, đặc biệt là ở các thị trường như Việt Nam.

Vậy sự thật đằng sau những tuyên bố hào nhoáng đó là gì? Hãy cùng WikiFX đi sâu vào cuộc điều tra toàn diện dựa trên phân tích tài liệu pháp lý, cảnh báo từ cơ quan quản lý và những lời tố cáo đẫm nước mắt từ chính các nạn nhân, để vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một sàn Forex mà bạn nên tránh xa.

Phần 1: Sự thật về “Giấy phép ASIC”

Điểm thu hút chính mà Easy Trading Online dùng để quảng cáo là giấy phép ASIC với số 141 412 106. Tuy nhiên, đây chính là chiếc bẫy pháp lý tinh vi đầu tiên.

Mã số Doanh nghiệp (ACN) không phải là Giấy phép Dịch vụ Tài chính (AFSL)

Số 141 412 106 thực chất chỉ là Mã số Doanh nghiệp Úc (ACN) của thực thể Easy Trading Online Pty Ltd. Trong hệ thống pháp luật Úc, ACN chỉ đơn giản là số đăng ký để một công ty được hoạt động kinh doanh.

Còn để cung cấp dịch vụ môi giới tài chính, đầu tư, CFD hay Forex cho công chúng, công ty đó bắt buộc phải sở hữu Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (Australian Financial Services Licence - AFSL) còn hiệu lực.

Việc Easy Trading Online cố tình đánh tráo khái niệm, dùng ACN để giả làm AFSL, là một dấu hiệu lừa dối có chủ đích nhằm đánh lừa nhà đầu tư rằng họ được bảo vệ bởi khung pháp lý nghiêm ngặt của ASIC.

Tuy nhiên, WikiFX cũng tìm thấy thông tin rằng EASY TRADING ONLINE liệt kê mình có giấy phép AFSL số 346282. Nhưng giấy phép này được cấp cho công ty Triple C Consulting Pty Ltd từ năm 2010 và chỉ được phép hoạt động tư vấn đầu tư (non-forex), không bao gồm các giao dịch CFD hay sử dụng đòn bẩy cao.

Vì vậy, một là EASY TRADING ONLINE đang giả mạo giấy phép của Triple C Consulting Pty Ltd, hai là công ty này đang vượt quá giới hạn cho phép của giấy phép mà mình sở hữu (license exceeded). Dù ở trường hợp nào, sàn môi giới này đều đang vi phạm pháp luật và hoạt động trái phép.

Một thực thể đang trên bờ vực bị xóa sổ

Điều đáng báo động hơn, theo thông báo công khai từ chính ASIC, thực thể sở hữu ACN 141 412 106, tên cũ là MCKAY GLOBAL MARKETS PTY LTD, đang trong quá trình bị đề xuất xóa sổ (deregistration) theo Điều 601AB của Luật Công ty Úc, kể từ ngày 08/10/2024.

Thông báo này thường được ASIC đưa ra khi một công ty đã ngừng hoạt động, không nộp báo cáo thường niên hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Việc một sàn giao dịch vẫn tích cực quảng cáo và thu hút tiền của nhà đầu tư trong khi thực thể pháp lý của họ sắp bị giải thể là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Lịch sử đáng ngờ: “Vỏ bọc” doanh nghiệp 15 năm

Dữ liệu từ ASIC cho thấy mã số 141 412 106 được cấp từ ngày 11/01/2010 cho công ty MCKAY GLOBAL MARKETS PTY LTD. Mãi đến đầu năm 2025, tên mới được đổi sang Easy Trading Online Pty Ltd. Trong khi đó, tên miền chính thức của sàn, easytradingol.com, chỉ được đăng ký vào ngày 30/04/2023.

Sự chênh lệch 13 năm giữa “tuổi đời” mã số công ty và website thực tế là dấu hiệu điển hình của mô hình “sàn môi giới tái chế”, nơi các nhóm lừa đảo mua lại “vỏ bọc” công ty cũ để tạo vẻ ngoài uy tín và lừa bộ lọc tìm kiếm của nhà đầu tư.

Phần 2: Những lời tố cáo đau đớn từ các nạn nhân

Bằng chứng thuyết phục nhất về bản chất lừa đảo của Easy Trading Online đến từ chính những nhà đầu tư, những nạn nhân đã mất tiền oan. Trên nền tảng WikiFX và các diễn đàn cảnh báo, hàng loạt phản ánh với kịch bản giống nhau đến kinh hoàng đã được ghi nhận.

Kịch bản “Exit Scam” điển hình: Nhiều nhà đầu tư chia sẻ rằng ban đầu họ có thể giao dịch, thậm chí rút thử một khoản lợi nhuận nhỏ. Nhưng ngay khi tài khoản đạt lợi nhuận lớn hoặc khi họ yêu cầu rút một khoản vốn đáng kể, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tài khoản bị khóa đột ngột không lý do, bị chặn đăng nhập, và mọi liên lạc với nhân viên hỗ trợ hoặc đại lý giới thiệu (IB) bị cắt đứt.

Những con số biết nói về sự mất mát:

• Một nhà đầu tư (FX3801418979) tố cáo: “Easy Trading đánh cắp 17,000 USD trong tài khoản giao dịch của tôi và đánh cắp luôn 10,000 USD tiền hoa hồng họ đã hứa... Họ đã bỏ trốn, xóa tài khoản CRM của tôi, xóa tài khoản giao dịch và cắt đứt mọi liên lạc. Đây là hành vi trộm cắp và lừa đảo.”.

• Một nạn nhân khác (FX6512184332) kể lại: Sau khi tham gia sao chép giao dịch (copy trade) từ một “chuyên gia” trên sàn và có lãi, “sàn đã khóa tất cả tài khoản của tôi, không cho rút vốn, không cho rút lãi, chặn luôn việc đăng nhập.”.

Những câu chuyện này phản ánh một mô hình lừa đảo có tổ chức, nơi sàn đóng vai trò như một “nhà cái” đối nghịch với khách hàng, và chỉ cho phép họ thua lỗ, còn khi thắng thì sẽ tìm mọi cách để tước đoạt thành quả.

Phần 3: Cái bắt tay giữa công nghệ và chiêu trò

Ngoài vấn đề pháp lý và phản hồi của nạn nhân, cuộc điều tra của WikiFX còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khác trong cách vận hành của Easy Trading Online.

Quảng cáo đòn bẩy “siêu khủng” vi phạm nghiêm trọng quy định ASIC

Easy Trading công khai quảng bá mức đòn bẩy lên đến 1:500. Đây là hành vi vi phạm trắng trợn các quy định bảo vệ nhà đầu tư của ASIC. Kể từ năm 2021, ASIC đã siết chặt quy định, giới hạn đòn bẩy cho khách hàng bán lẻ ở mức rất thấp, ví dụ tối đa 1:30 cho các cặp tiền tệ chính.

Việc cung cấp đòn bẩy 1:500 không chỉ chứng tỏ Easy Trading Online không chịu sự quản lý thực tế của ASIC, mà còn cho thấy họ đang cố tình dụ dỗ nhà đầu tư bằng công cụ rủi ro cực cao, khiến tài khoản có thể “cháy” chỉ sau một biến động nhỏ của thị trường.

Hệ thống website và thông tin mờ ám

Trang web easytradingol.com sử dụng các dịch vụ ẩn danh để che giấu chủ sở hữu thực sự. Máy chủ được ẩn sau Cloudflare và chứng chỉ bảo mật chỉ ở mức xác thực tên miền (DV SSL) thấp nhất, khác xa với chứng chỉ xác thực mở rộng (EV SSL) mà các tổ chức tài chính uy tín thường dùng. Lưu lượng truy cập vào website này cũng được đánh giá là rất thấp, không tương xứng với danh xưng “nhà cung cấp hàng đầu quốc tế”.

Điều khoản dịch vụ “bẫy” khách hàng

Các tài liệu pháp lý như “Thỏa thuận Khách hàng” và “Chính sách Thực thi” của EASY TRADING ONLINE chứa đầy những điều khoản có lợi một chiều cho sàn.

Chúng thường bao gồm các điều khoản cho phép sàn hủy bỏ lệnh giao dịch có lợi nhuận với lý do “sự kiện bất thường” hoặc “lỗi báo giá”, đồng thời miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào khách hàng gánh chịu. Đây chính là “tấm vé thoát tội” được soạn sẵn cho các hành vi thao túng về sau.

Phần 4: Cảnh báo từ giới chuyên môn

Easy Trading Online không chỉ bị nghi ngờ bởi các nhà đầu tư lẻ. Hàng loạt trang đánh giá và cảnh báo độc lập uy tín trong ngành đã lên tiếng.

• FPA: Xếp hạng EASY TRADING ONLINE ở trạng thái “SCAM” (Lừa đảo). Phân tích của họ chỉ rõ việc sử dụng sai mục đích giấy phép (license misuse) và khuyến cáo mạnh mẽ không giao dịch với sàn này.
• Cảnh báo rộng rãi về môi giới không có phép: Các báo cáo cho thấy trong chỉ một tuần, một tổ chức đã xác định được 48 nhà môi giới trái phép hoạt động không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, nhiều trong số đó đã bị các cơ quan lớn như FCA, ASIC cảnh báo. Easy Trading Online nằm trong nhóm nguy cơ cao này.

Kết luận và khuyến nghị từ WikiFX

Tổng hợp tất cả bằng chứng từ hồ sơ pháp lý đang bị xóa sổ, những lời tố cáo đầy xót xa của nạn nhân, cho đến các cảnh báo từ tổ chức chuyên môn, có thể khẳng định Easy Trading Online mang đầy đủ đặc điểm của một sàn Forex lừa đảo có tổ chức.

Sàn này đã xây dựng một câu chuyện hoàn hảo xoay quanh “giấy phép ASIC” để đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư vào các thị trường quản lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đó chỉ là tấm bình phong. Khi nhà đầu tư nạp tiền vào, họ đang bước vào một trò chơi mà nhà cái nắm mọi quyền lực: thao túng điều khoản, can thiệp rút tiền, và sẵn sàng biến mất khi cần.

Lời khuyên hành động từ WikiFX:

1. Tuyệt đối tránh xa Easy Trading Online. Không nạp tiền, không mở tài khoản, và chấm dứt mọi giao dịch nếu đang có.
2. Đối với nhà đầu tư đang có tiền trong sàn: Ngay lập tức thử rút một khoản tiền nhỏ để kiểm tra. Tuyệt đối không nạp thêm bất kỳ khoản tiền nào dưới danh nghĩa “phí”, “thuế”, “bảo hiểm” hay “xác minh” để được rút tiền. Đây là chiêu thức lừa đảo kinh điển để chiếm đoạt nốt số tiền còn lại.
3. Luôn tra cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư: Sử dụng các công cụ như WikiFX để kiểm tra lịch sử, giấy phép thực tế (AFSL), xếp hạng uy tín và các cảnh báo từ cộng đồng về bất kỳ sàn giao dịch nào.
4. Ưu tiên các sàn được cấp phép bởi cơ quan uy tín: Chỉ giao dịch với những sàn minh bạch, được cấp phép và giám sát bởi các cơ quan hàng đầu như ASIC (Úc), FCA (Anh), CySEC (Síp). Kiểm tra trực tiếp số giấy phép (AFSL/FCA Number) trên website chính thức của các cơ quan này.

Thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít cạm bẫy. Việc trang bị kiến thức, tỉnh táo và sử dụng các công cụ xác minh uy tín như WikiFX là vũ khí quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của chính bạn. Hãy là một nhà đầu tư thông minh, đừng trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo được ngụy trang tinh vi.

Các câu hỏi thường gặp về sàn EASY TRADING ONLINE (FAQ)

Easy Trading Online có thực sự được ASIC Úc cấp phép và quản lý không?

Không. Sàn này đang cố tình gây nhầm lẫn. Số 141 412 106 mà họ công bố chỉ là mã số đăng ký doanh nghiệp thông thường (ACN), không phải Giấy phép Dịch vụ Tài chính (AFSL) mà một sàn Forex hợp pháp tại Úc bắt buộc phải có. Quan trọng hơn, thực thể pháp lý đứng sau sàn này (tên cũ là MCKAY GLOBAL MARKETS PTY LTD) đang trong quá trình bị ASIC đề xuất xóa sổ từ tháng 10/2024 vì không tuân thủ pháp luật.

Tại sao nhiều nhà đầu tư không thể rút tiền từ Easy Trading Online?

Đây là dấu hiệu điển hình của mô hình lừa đảo “exit scam”. Sàn thường cho phép rút thử khoản nhỏ lúc đầu để gây tin tưởng. Khi nhà đầu tư nạp số vốn lớn và có lãi, hoặc yêu cầu rút số tiền lớn, họ sẽ lập tức khóa tài khoản, chặn đăng nhập, cắt đứt liên lạc và từ chối mọi yêu cầu rút tiền. Nhiều trường hợp bị yêu cầu nộp thêm các loại “phí”, “thuế” ảo để được rút tiền - một chiêu thức lừa đảo phổ biến.

Đòn bẩy 1:1000 mà Easy Trading Online quảng cáo có phải là lợi thế không?

Không, đó là dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm. ASIC đã giới hạn đòn bẩy tối đa cho nhà đầu tư cá nhân (ví dụ: 1:30 cho cặp tiền chính) để bảo vệ họ. Việc cung cấp đòn bẩy 1:1000 chứng tỏ sàn này không chịu sự giám sát của ASIC và đang câu kéo nhà đầu tư bằng công cụ rủi ro cực cao, khiến tài khoản dễ dàng “cháy” chỉ với biến động nhỏ.

Làm sao để nhận biết một sàn lừa đảo như Easy Trading Online?

Cần cảnh giác với các dấu hiệu sau:

• Tuyên bố pháp lý mơ hồ: Dùng mã số doanh nghiệp (ACN, số đăng ký) để giả làm giấy phép tài chính (AFSL, FCA).
• Quảng cáo đòn bẩy siêu cao (trên 1:500), trái với quy định của các cơ quan uy tín.
• Áp lực nạp tiền lớn, hứa hẹn lợi nhuận “chắc chắn” hoặc “bao lỗ”.
• Khó khăn khi rút tiền, luôn có lý do trì hoãn hoặc yêu cầu nộp thêm phí.
• Thông tin website ẩn danh, không minh bạch về địa chỉ trụ sở thực tế.

Nếu đã lỡ đầu tư vào Easy Trading Online, tôi nên làm gì?

• Ngừng ngay việc nạp thêm tiền.
• Tuyệt đối không chấp nhận mọi yêu cầu nộp thêm bất kỳ khoản “phí” nào để được rút tiền.
• Lưu lại toàn bộ bằng chứng: lịch sử giao dịch, biên lai nạp/rút tiền, tin nhắn với nhân viên/IB.
• Thông báo sự việc cho cơ quan chức năng tại nơi cư trú và cảnh báo cộng đồng thông qua các nền tảng như WikiFX để ngăn chặn thêm nạn nhân.