Toptrade1 lừa đảo hơn 2.600 tỷ: Cảnh báo nóng cho nhà đầu tư Forex Việt

Chỉ trong vài tháng, một sàn tiền ảo giả mạo mang tên Toptrade1 đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư rơi vào thảm cảnh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2.600 tỷ đồng. Vụ việc gây chấn động không chỉ vì quy mô khổng lồ mà còn bởi thủ đoạn tinh vi chưa từng có, khiến ngay cả những người có kinh nghiệm cũng sập bẫy.

Trong bối cảnh tin tức thị trường forex liên tục cảnh báo về nguy cơ các sàn forex lừa đảo mọc lên như nấm, câu chuyện Toptrade1 một lần nữa nhắc nhở giới đầu tư: lợi nhuận càng “khủng” thì rủi ro càng cao.

Toptrade1 lừa đảo 2.600 tỷ đồng: Vì sao nhiều người sập bẫy?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đứng đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (1995, Hải Phòng). Hắn cùng đồng phạm đã thuê lập trình viên thiết kế một sàn giao dịch giả mạo, tạo phần mềm mô phỏng đầu tư USDT.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn livestream trên Facebook, TikTok, Telegram, khoe khoang nhẫn kim cương, xe sang – tất cả đều là hàng giả. Mục đích là đánh thẳng vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận gấp nhiều lần vốn gốc.

Nhà đầu tư khi nạp tiền đều thấy “số dư tăng vọt” trong tài khoản. Nhưng khi yêu cầu rút, hệ thống lập tức khóa chức năng hoặc nhóm điều hành cắt đứt liên lạc. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 100 triệu USDT (tương đương 2.600 tỷ đồng) đã biến mất.

Trong quá trình phá án, lực lượng công an đã đồng loạt ập vào nhiều địa điểm tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng, bắt giữ chín đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo Toptrade1.

Khám xét tại chỗ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tang vật có giá trị, bao gồm hai xe ô tô hạng sang, 22 điện thoại thông minh, tám bộ máy vi tính cấu hình cao, cùng 116 thẻ SIM rác phục vụ liên lạc ẩn danh.

Ngoài ra, số tiền mặt hơn 200 triệu đồng cũng được thu giữ, kèm theo khoảng 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng do các đối tượng sử dụng để gom tiền từ nạn nhân, ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản.

“Forex có lừa đảo không?” – Bài học đắt giá cho nhà đầu tư Việt

Thực tế, forex không lừa đảo – nhưng trong một thị trường mở và ít được quản lý chặt chẽ, các sàn forex lừa đảo lại mọc lên ngày càng nhiều.

Những kẻ gian thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người mới, cộng với khát khao làm giàu nhanh, để bày ra đủ loại chiêu trò:

- Sàn giao dịch giả với giao diện chuyên nghiệp nhưng không có giấy phép,

- Cam kết lợi nhuận khủng vượt xa lãi suất ngân hàng,

- Chứng minh “thành công” qua hình ảnh xe sang, du lịch xa hoa,

- Khóa rút tiền hoặc “bốc hơi” sau khi gom đủ tiền.

Đây là lý do tại sao WikiFX và các trang tin tức forex uy tín luôn nhắc nhở: trước khi đầu tư, hãy kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động, uy tín quốc tế và phản hồi của cộng đồng trader. Một sàn uy tín không bao giờ hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn.

5 nguyên tắc vàng để tránh xa các sàn Forex lừa đảo

Các chuyên gia phân tích tin tức thị trường forex đưa ra một số khuyến nghị:

1. Xác minh giấy phép sàn

- Kiểm tra thông tin từ cơ quan quản lý uy tín như FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Châu Âu).

- Tránh xa các sàn chỉ quảng bá rầm rộ nhưng không công bố giấy phép rõ ràng.

2. Đọc kỹ đánh giá sàn giao dịch uy tín

- Tìm hiểu phản hồi trên forum forex quốc tế, không chỉ qua quảng cáo trên mạng xã hội.

- Các đánh giá sàn giao dịch uy tín sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về độ an toàn.

3. Cảnh giác với lợi nhuận “ảo”

- Lời hứa gấp 3, gấp 5 lần vốn chỉ trong vài tuần thường là dấu hiệu lừa đảo.

- Không có kênh đầu tư hợp pháp nào cam kết lợi nhuận cố định cao như vậy.

4. Ưu tiên thử nghiệm tài khoản demo

- Nhiều sàn uy tín cung cấp demo forex account để nhà đầu tư trải nghiệm mà không rủi ro vốn thật.

5. Quản lý vốn thông minh

- Đừng bao giờ dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất.

- Nên phân bổ vốn và đặt mức stop loss rõ ràng khi tham gia forex.

Kết luận: Luôn tỉnh táo trước khi đặt lệnh

Vụ việc Toptrade1 chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: thị trường forex và tiền ảo không hề dễ dàng như nhiều lời quảng cáo hoa mỹ. Lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn, và nếu không đủ tỉnh táo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Để tự bảo vệ mình, nhà đầu tư nên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường forex và quan trọng nhất là kiểm tra độ uy tín của sàn giao dịch trước khi nạp tiền. Một nơi được cộng đồng trader quốc tế tin dùng là WikiFX – nền tảng chuyên đánh giá sàn forex và cảnh báo những chiêu trò lừa đảo.

Hãy truy cập WikiFX để tra cứu thông tin, đọc đánh giá thực tế về “sàn giao dịch uy tín”, và nhận cảnh báo kịp thời. Vì trong đầu tư, sự an toàn luôn quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn.