Oggi, Axi è arrivata persino a ricorrere alle stesse tattiche spregevoli di quelle piattaforme fraudolente. Solo perché un cliente ha realizzato un profitto—tre volte il suo investimento iniziale—una mera cifra di $14.000 è stata sufficiente per spingere Axi a impiegare metodi subdoli per ostacolare i prelievi. Di seguito un resoconto dettagliato dell'incidente e le prove rilevanti. Prelievo: Ecco il punto cruciale! Il 27 marzo 2026, è stato effettuato il quarto tentativo di prelievo, per un totale di $104.381. È qui che inizia la storia. Axi ha iniziato a usare gli stessi trucchi delle piattaforme truffa. Per prima cosa, hanno congelato i permessi di prelievo del cliente, impedendogli di ritirare qualsiasi fondo, e il cliente non ha ricevuto alcuna email che spiegasse il motivo dell'impossibilità di prelevare. Il cliente non ha avuto altra scelta che rivolgersi a noi, perché siamo stati noi a consigliargli Axi. In precedenza avevamo affermato che Axi era altamente affidabile, aveva un alto riconoscimento di marca ed era un'azienda solida e rispettabile, e che eravamo in trattative con il cliente per portare un importo maggiore di fondi per aprire un conto con Axi. Quindi, ho dovuto contattare il responsabile dell'account, che mi ha detto che il cliente doveva completare la KYC. Tuttavia, per altri clienti che avevano perso denaro, non avevamo mai incontrato un requisito KYC prima; la KYC veniva sempre effettuata al momento dell'apertura del conto. Non ci era mai capitata una situazione in cui i prelievi venissero bloccati richiedendo la KYC. Va bene, visto che è così, il cliente ha dovuto collaborare con Axi inviando tutti i complicati documenti richiesti per la KYC. Il primo requisito era la prova dell'indirizzo: gli estratti conto bancari e le bollette del telefono mobile non erano validi; era necessario un indirizzo residenziale corrispondente alle bollette (acqua, luce, gas) dell'intestatario del conto. (Per un cliente vietnamita, molte case sono residenze private e la proprietà immobiliare potrebbe essere intestata ai genitori. Questo da solo è sufficiente per escludere la maggior parte dei clienti. Non ho mai sentito di alcuna istituzione che ignorasse gli estratti conto bancari come prova dell'indirizzo. Il requisito di Axi è stato rivelatore; è chiaramente progettato per rendere più difficile l'invio della KYC, l'obiettivo è impedire i prelievi—non è semplice come realizzare profitti e prevenire perdite). Infine, i documenti KYC richiesti sono stati completati. Ma il risultato non è stato il ripristino dei privilegi di prelievo, e Axi non ha inviato alcuna notifica via email sui passi successivi.