Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter le courtier forex BCM comme prévu selon son adresse réglementaire au 88 Agias Fylaxeos Street, Zavos City Centre, 4th Floor, Office 401, CY 3025 Limassol, Chypre.

Les enquêteurs sont arrivés au 88 Agias Fylaxeos Street à Limassol, Chypre pour une visite du bureau du courtier le 27 mars 2024, et ont trouvé un immeuble commercial de 4 étages avec une façade bien entretenue sur la rue principale du centre-ville.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire extérieur à l'entrée, qui affichait de nombreux noms d'entreprises, sauf BCM. Pendant ce temps, l'annuaire dans le hall de l'ascenseur montrait que le bureau 401 au 4ème étage était occupé par une société de négoce appelée "Leverate" au lieu de BCM.

Cependant, les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans une carte d'accès ou un rendez-vous. Par conséquent, il était impossible de visiter internement le bureau du courtier pour vérifier plus en détail l'environnement de travail et la taille du personnel. Selon les gardiens de sécurité, BCM n'existait pas dans le bâtiment.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier BCM comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau de la société à son adresse réglementaire. Cela indique qu'il pourrait simplement s'être enregistré avec l'adresse sans avoir de bureau d'affaires physique à cet endroit. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.