Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier forex GVD MARKETS comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 20 Omirou, Thomaides Group, 1er étage, M2, 3095, Limassol, Chypre.

Les enquêteurs sont venus au 20 Omirou à Limassol, Chypre pour une visite sur place du bureau du courtier, et ont localisé le groupe Thomaides, un immeuble commercial de 4 étages avec une façade bien entretenue, dans le centre-ville.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire dans le hall, qui indiquait que le 1er et le 2ème étage étaient occupés par Brand Engineering Ltd et Brand Performance Ltd. Les deux sociétés étaient affiliées au même groupe. Pendant ce temps, l'étage en mezzanine était vacant, et les autocollants indiquaient qu'il avait été occupé par un cabinet de conseil juridique.

L'équipe d'inspection a ensuite vu un panneau de bureau à l'entrée du 1er étage, qui montrait Brand Engineering Ltd et les logos de ses trois marques. Cependant, il ne fournissait pas les informations concernant GVD Markets. Depuis le bureau ouvert de Brand Engineering Ltd, on pouvait voir que l'équipement technique et les outils à l'intérieur n'étaient pas liés aux activités financières. De toute évidence, il s'agissait d'une entreprise de vente et de marketing de pièces automobiles OEM.

Selon les informations en ligne, GVD Markets prétendait être exploité par GVD Korimcy Ltd et réglementé par CySEC. Cependant, les informations réglementaires de GVD Markets n'ont pas pu être trouvées sur le site Web de CySEC.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier GVD MARKETS comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau de la société à son adresse réglementaire. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.