Application de demande de renseignements sur la réglementation des courtiers mondiaux
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Central Bank of Ireland
Année 2011Réglementé par le gouvernement
Avant 2010, toutes les entités financières irlandaises étaient réglementées par l'Autorité Réglementaire des Services Financiers Irlandaise. Cependant, en 2011, un nouveau corps réglementaire a été établi, appelé la Commission Irlandaise de la Banque Centrale (CBI). Cette Commission a la tâche de délivrer les licences aux courtiers réglementés par la CBI, mais elle a aussi plein d'autres rôles très importantes. Il agit comme un chien de garde pour les fournisseurs de services ci-dessous et leurs activités : Les fournisseurs d'assurance, y compris l'assurance générale et vie ainsi que des problèmes liés aux consommateurs; les coopératives de crédit; les fournisseurs de crédit et de prêts hypothécaires et les prêteurs, ainsi que supervisant les perceptions des frais des clients et problèmes liés aux consommateurs.
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Résumé de la divulgation
- Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
- Délai de divulgation 2023-04-25
- Raison de la punition il a été porté à l'attention de la banque centrale d'Irlande (« banque centrale ») qu'une société se faisant appeler EXFINANCES / finex group limited (royaume-uni) – anciennement exploitant le site Web www. EXFINANCES .com, a fonctionné en tant que société d'investissement / société commerciale d'investissement dans l'État en l'absence d'autorisations appropriées.
Détails de la divulgation
La Banque centrale d'Irlande émet un avertissement concernant une entreprise non autorisée – EXFINANCES / groupe finex ltée
La Banque centrale d'Irlande émet un avertissement concernant une entreprise non autorisée – EXFINANCES / finex group ltd 25 avril 2023 avis d'avertissement avertissement il a été porté à l'attention de la banque centrale d'Irlande (« banque centrale ») qu'une société se faisant appeler EXFINANCES / finex group limited (royaume-uni) – anciennement exploitant le site Web www. EXFINANCES .com, a fonctionné en tant que société d'investissement / société commerciale d'investissement dans l'État en l'absence d'autorisations appropriées. EXFINANCES a également opéré en tant que société d'assurance/réassurance dans l'État en l'absence d'autorisations appropriées. Dans ce cas, l'entité frauduleuse a cloné et usurpé l'identité d'une société autorisée par la banque centrale légitime, afin de tromper les clients. Cette société non autorisée a cloné les détails (nom, adresse et numéro d'enregistrement de la société) d'une société d'assurance autorisée par la banque centrale légitime. Elle a émis de faux documents d'assurance à des clients en prétendant qu'ils provenaient de la société légitime. Il convient de noter qu'il n'existe aucun lien entre la société autorisée par la banque centrale et l'entité non autorisée qui a cloné ses informations.
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