Des bénéfices ont été réalisés grâce aux transactions, mais les retraits ne sont pas traités. La raison invoquée est que des examens de lutte contre le blanchiment d'argent sont nécessaires, et les demandes de retrait sont systématiquement rejetées. Le commercial qui a géré l'ouverture du compte n'a pas répondu aux demandes de renseignements. Le service client back-office est également inutile—aucune réponse aux demandes.