黑道成員開設仿冒購物網站，假交友詐騙20女上千萬，馬來西亞SC警告當心黑平台NordFX

前陣子警方收到許多舉報假購物真詐騙的案件通報，注意多數指向同一個網站，因此發覺案情並不單純，並循線展開調查，終於追蹤到背後的犯罪組織，並得知其主嫌竟與柬埔寨、天道盟有關。

據了解，該詐騙集團的主謀楊姓男子是天道盟成員，在2022年到柬埔寨接受詐騙培訓5個月，在熟悉機房與洗錢的運作後，決定返回台灣開設詐騙集團，因此組織代號為「遠傳」的詐騙機房，打算在過年之前大撈一筆。

楊嫌在經過分析與考慮後，決定以年輕女性為下手目標，便在網路上四處盜取帥哥照片，之後到數個熱門交友軟體申請假帳號，隨機向女網友發送訊息，先以噓寒問暖、談心等方式獲取信任，再推薦受害者使用假的亞馬遜購物網(https://amzshopss.com)賺錢。

假購物詐騙的運作方式很簡單：要求受害者在網站註冊帳戶，並入金1萬元買網站的禮物卡，隔天存12000元到帳戶裡，營造獲利的假象，讓人誤以為自己遇到千載難逢的賺錢機會。之後假網站持續以各種活動誘導受害者大量入金購買禮物卡，再以各種理由拒絕出金，直接侵吞所有款項。根據警方調查，受害女性至少20人，損失金額超過1000萬元。

不久前，警方掌握該集團的藏身處，順利攻堅破獲2個機房，總共抓獲包含楊姓主謀在內的15人，並沒收手機、筆電、電腦主機、硬碟、身分證、金融卡、存摺等贓證物，訊後將嫌犯移送士林地檢署偵辦。

此外，警方從機房溯源，發現有另一個將贓款轉為加密貨幣的水房，而不法所得金額高達1.4億元，並且搜索2個集團據點，順利逮捕鄭姓犯嫌等8人，將他們移送台中地檢署偵辦。

最近，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對NordFX發出示警，原因是「進行未經許可的資本市場交易活動」。

馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：NordFX

註冊國家、地區：瓦努阿圖

網址：https://nordfx.com/

電話：+44 7458197795；+357 25030262；+66 600035101；+593 9-97-221410；+972 559661848；+972 559662836

信箱：support@nordfx.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，NordFX這家交易商雖然成立5-10年，使用主標MT4/5軟體，但是其瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照已經被撤銷，而塞浦路斯CYSEC全牌照則有套牌的嫌疑，目前還有超過20則投訴爆料，看起來問題重重，因此評分只有2.17。

一位香港投資人向外匯天眼表示，他是在2022年9月開始使用這家交易商，到了10月想要把獲利提領出來，卻遭平台拒絕，並被告知必須先繳個人所得稅才能出金，這明顯是黑平台的詐騙套路。

NordFX的官網有支援中文介面，並且在公司介紹中自稱2008年開始營運，獲得過60多個專業級獎項，有超果170萬遍布全球的客戶。然而，一家有如此多殊榮的交易商，在監管資訊方面卻充滿問題，不免令人懷疑其可信度。

在使用WhoisDog查詢其網站，可以看到雖然確實是在2008/5/20設立，但是在2022/8/4曾經更新過，而且將在2023/5/20註冊到期，時間相當短暫，無法排除已轉為黑平台詐騙網站的可能性，還請投資人多加留意。

總結

雖然現在詐騙手法推陳出新、層出不窮，但無論是假交友、假投資、假網購等方式，本質與目的都一樣，就是利用人趨利避害的本性，以威脅或利誘的方式騙人匯款或入金到人頭帳戶，

因此，如果你希望避開這些詐騙陷阱呢，方法其實很簡單，就是下載外匯天眼APP，在搜尋欄上輸入平台名稱查詢，如果發現該交易商缺乏監管且評分低，那一定有問題，千萬不要使用；若是查不到的平台，通常也都是詐騙，為了你的投資安全著想，還是保持距離為妙！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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