Allied Top爆大量交易糾紛,多位投資人無法出金,平台客服失聯、網站關閉,疑似準備跑路
2024年12月,外匯天眼曾經針對許多用戶諮詢的Allied Top進行過測評,發現該平台疑似套牌、持牌地址未透過天眼實勘,存在相當高的詐騙風險,因此呼籲投資人最好避免使用這家券商,以免蒙受不必要的損失。
摘要:台北市刑警大隊去年9月接獲報案,被害男子表示,有正妹透過臉書主動加好友,並透過messenger、或其他通訊軟體聊天,女方要男子追求她,過程該名正妹以商借生活費、償還學校餐費、學分費、還有積欠地下錢莊欠款等理由要男子幫忙出錢,該男子連正妹電話都沒要到,就已先後匯出300萬元新台幣,驚覺遭詐騙後無奈向台北市刑大報案求助...

台北市刑警大隊去年9月接獲報案,被害男子表示,有正妹透過臉書主動加好友,並透過messenger、或其他通訊軟體聊天,女方要男子追求她,過程該名正妹以商借生活費、償還學校餐費、學分費、還有積欠地下錢莊欠款等理由要男子幫忙出錢,該男子連正妹電話都沒要到,就已先後匯出300萬元新台幣,驚覺遭詐騙後無奈向台北市刑大報案求助。

▲台北市刑大宣布偵破戀愛詐騙集團、林姓主嫌盜取網路正妹圖成立臉書假帳號進行詐騙。(圖/記者張君豪翻攝)
警方調查,發現被害人是科技業工程師,去年5月這名正妹主動加臉書好友,之後便常以臉書訊息、或者通訊軟體攀談聊天,以兩人交往為由,女方陸續以繳交醫療手術費用、學校餐費、學分費、償還地下錢莊欠款向被害人要錢。
被害工程師陷入感情陷阱、禁不起正妹深情款款要求,陸續透過網銀、ATM匯款方式匯出近300萬元款項到對方指定帳戶,出社會所積蓄存款都被騙光,直到去年8月男子實在無力支付任何開銷,居然遭對方封鎖,這才驚覺遭到詐騙,出面向台北市警局刑警大隊報案,警方統計發現,有2名男子均遭同臉書惡意帳號詐騙。

▲台北市刑大宣布偵破戀愛詐騙集團、逮捕林姓主嫌等4人到案。(圖/記者張君豪翻攝)
台北市刑大接獲報案後,鎖定該「假談戀愛真詐欺」犯罪集團,會同台中市刑大、霧峰、大雅分局共組專案小組報請台北地檢署騰股檢察官指揮偵辦,從去年11月到今年1月先後逮捕林姓主嫌(24歲)、擔任取款車手的鄒姓姊弟檔(28、26歲)、陳男(19歲)到案,讓警方好氣又好笑的是,林姓主嫌在詐騙犯罪中擔任「談戀愛」女主角,被害人都陷於他網路盜正妹圖的假人設,甘心匯出上百萬元,沒想到在電腦上陪被害人溫柔聊天的竟是名矮胖的男詐欺慣犯。

警方調查:犯案期間林男假扮女生與被害人傳訊聊天,林嫌甚至模仿用女聲與被害人以語音通話聊天,本案目前已查出有2名被害人遭此詐欺集團詐騙,呼籲如有民眾遭類似手法詐騙請勇於出面指認,警訊後將4名犯嫌分依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
總結
近些年來因為科技的進步與演化出現了許多奇奇怪怪的詐騙手法,例如用變音器以及盜取照片跟你聊天,原本想像是清純妹子實際上卻是摳腳大漢,這要怎麼讓受害者接受?為了避免這種情況我們在投資前一定要考察清楚避免遇到這種讓人哭笑不地的鬧劇,至於考察的方式可以多看看天眼APP的文章,裡面有許多的教學跟案例。

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2024年12月,外匯天眼曾經針對許多用戶諮詢的Allied Top進行過測評,發現該平台疑似套牌、持牌地址未透過天眼實勘,存在相當高的詐騙風險,因此呼籲投資人最好避免使用這家券商,以免蒙受不必要的損失。

近期關稅風波再起,全球金融市場持續動盪,許多投資人也因此考慮進場布局,期望把握行情獲利。有鑑於此,不少用戶都會透過外匯天眼查詢交易商評價。日前我們注意到ehamarkets的詢問度不低,進一步確認後發現該平台存在極大的詐騙疑慮,以下是相關的解析。

近期摩根大通(JPMorgan)發出預警,指出由於通膨與政策的不確定性,2026年美國FED可能維持利率不變,而美元波動與關稅變局的雙重影響,令多數投資人避險情緒高漲,同時也提供了詐騙犯罪的溫床。網路上許多黑平台利用人們渴望獲利或避險的心理,以「保證獲利、穩賺不賠」的話術非法吸金。為守護用戶的資金安全,外匯天眼彙整了1/14-1/20投訴頻率最高、潛在風險極大的示警名單:REVERIE MARKETS、GW全球財富、FXPRIMUS百利匯、TeleTrade。

這個月初,外匯天眼曾經發布針對TeleTrade的測評文章,指出該平台因為遭到用戶爆料,詐騙風險急遽攀升。文章發布之後,我們又收到許多投資人的私訊,希望更多了解這家券商的詳細運作情形。