46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:近年来,各类外汇投资骗局屡见不鲜。
近年来,各类外汇投资骗局屡见不鲜。部分不法平台利用投资者对高收益的期待心理,通过虚假承诺等手段进行诱导和宣传,在投资者入金时态度热情,但出金时却以各种理由拖延或拒绝。其中还有一些是在投资者提款时要求他们缴纳交税、支付手续费、保证金或解冻押金。这些要求通常是虚假的,旨在让受害人进一步投入资金,最大限度的榨取投资者的财产。一旦上当中招,投资者会发现自己无法取回本金,联系客服也无济于事。
面对这样的骗局,防患于未然最为关键。在开户时了解平台资金安全措施,充分了解平台背景,查看相关牌照和监管信息。比较平台的费用结构、杠杆水平、点差等交易细节。
日前,一位土耳其投资者“SelçuQ”向WikiFX倾诉了自己在“HMD FX”(Hmd Investments LLC)平台投资深陷骗局,无法出金,最终资产归零的遭遇,并且曝光了整个骗局的全过程。
根据受害人“SelçuQ”的描述,在地震发生后,他卖掉了他的汽车,并用这笔钱进入了外汇市场,本来打算用这笔投资的收入重新建造他的房子,但是最终不但没有获得收益,反而失去了所有的资金。因为他在“Hmd Investments LLC”平台进行投资,最终获得了可观的利润,但是当他想提取账户资金时,却被告知需要存入额外的资金,包括18%的税+股息。

“HMD FX”平台是不是骗局?
目前其网站已经无法正常访问。

外汇投资市场存在一些骗局和欺诈行为,其中之一是在投资者提款时要求他们缴纳交税、支付手续费、保证金或解冻押金。合法的外汇交易平台通常不会要求投资者在提款时缴纳额外的交税,交税是根据当地税法规定的,并由投资者自行负责。如果平台声称需要缴纳税款,而且要求投资者直接向他们支付,这很可能是一个骗局。
为了避免成为这类骗局的受害者,投资者在进行开户投资前,就应该对平台进行严格的鉴定。在选择平台之前,选择受到监管机构监管的外汇交易平台,进行充分的调查和研究,了解其声誉和用户反馈,避免选择没有良好声誉或存在负面评价的平台。总之,外汇投资者应该保持警惕,如果遇到平台以各种借口拖延甚至拒绝出金,应该立即停止与该平台的交易,并寻求法律援助或向相关的金融监管机构报告此事。
通过WikiFX查询HMD FX可知,在监管信息栏明确标记——暂未查证到有效监管信息请注意风险。此外,WikiFX数据显示,该平台成立时间不到1年,监管牌照存疑,展业区域存疑,存在高级风险隐患。

而在WikiFX评分系统,对交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五个方面进行综合评分。得分越高越值得信赖,越低越需要警惕!HMD FX最终总分仅为1.02分(满分10分),鉴于评分较低,也提醒投资者远离该平台!
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