46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:意大利国家公司和证券交易所委员会 ( CONSOB ) 已下令关闭7个非法提供金融服务/金融产品的新网站。
意大利国家公司和证券交易所委员会 ( CONSOB ) 已下令关闭7个非法提供金融服务/金融产品的新网站:6 个非法金融中介网站和1个在没有招股说明书的情况下提供金融产品的网站。

以下是 Consob 下令屏蔽的网站:
1 - “ Smart Trade Cfd ”(网站https://smarttrade-cfd.com 及相关页面 https://platform.smarttrade-cfd.com);
2 - Lilac Group LLC(网站https://coinevo.pro);
3- “Xtbinvesting”(网站www.xtbinv.io 和相关页面 https://webtrader.xtbinv.io 和 https://client.xtbinv.io);
4- Donnybrook Consulting Limited(网站https://onyxprofit.com 以及网站https://onyxprofit.cc 和相关页面 https://webtrader.onyxprofit.cc);
5 - Isaacs Partners Limited(网站https://isaacspartners.com 和相关页面 https://webtrader.isaacspartners.com)
6- “ Coin Earners Ltd ”(网站https://coinearnersltd.com)。
自 2019 年 7 月 Consob 有权下令黑掉欺诈性金融中介网站以来,被拉黑的网站数量已上升至792个。
CONSOB官网→(https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-4-november-2022/718268)

更多行业动态信息,关注外汇天眼,监管信息更新、行业政策解读、曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以第一时间了解外汇行业的各类信息,让您离真相永远近人一步。

免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。