46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:英国金融市场行为监管局(FCA)对英国国家审计署(National Audit Office)今天的报告——《监管以保护消费者:公用事业、通信和金融服务市场 (Regulating to Protect Consumers: Utilities, Communications and Financial Services Markets》表示欢迎。
英国金融市场行为监管局(FCA)对英国国家审计署(National Audit Office)今天的报告——《监管以保护消费者:公用事业、通信和金融服务市场 (Regulating to Protect Consumers: Utilities, Communications and Financial Services Markets》表示欢迎。

报告提供了一个视角,反映包括FCA在内的监管机构在衡量效果和了解什么对消费者有效方面所面临的挑战。
FCA首席执行官Andrew Bailey表示:
“保护消费者绝对是FCA的核心,我们已经发现了潜在的危害,并采取了果断行动。我们最近在高成本信贷市场开展的工作,包括在自有租赁市场实施价格上限,就是一个例子”。
“理解我们干预措施的影响是我们确保金融市场符合消费者最佳利益使命的重要组成部分。在评估我们保护消费者的工作时,我们将考虑国家审计署的建议”。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自FCA官网
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一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

案件概况:跨国外汇投资骗局疑致约495名受害者、累计损失逾1.36亿令吉;涉案团伙成员含印尼/俄罗斯人士,疑以“高回酬”为噱头行骗。 最新动作:大马国际人道组织(MHO)向武吉安曼商罪部提交2名关键证人与3类核心证据(WhatsApp对话、转账记录、1小时20分Zoom视频)。 核心风险:社交媒体引流、假专家背书、积分或门槛式“解锁收益”、锁提现与“再入金”诱导。

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StoneX集团近日宣布,正式在新加坡推出其零售及自主交易平台FOREX.com,为本地投资者带来全球CFD(差价合约)市场的便捷接入。这一平台由StoneX Financial Pte. Ltd.本地运营,受新加坡金融管理局(MAS)监管,涵盖外汇、指数、股票、黄金、白银及大宗商品等多元资产类别。