آئی بی ایم سی سی کے گھریلو رابطہ کاروں کی پردہ کشی: کِوئِ جِنگ جِنگ، پان کائی چن کِوئِ جِنگ جِنگ (مین لینڈ چینی)، پان کائی چن (تائیوانی) نے 2018 سے قبل، خود کو سنگاپور کے بزنس اسکول سے منسوب کرنے والے یاو ہوئی اور لو جی (ان دونوں کی قومیت اور اصلی ناموں کی تصدیق باقی ہے) کے ساتھ مل کر، اصل ماشینگ فنانس کے بچے کھچے عناصر میں سے ایک، پردے کے پیچھے کے سرغنہ ہونگ جُن لونگ کے ذریعے دوبارہ پیکیج اور منصوبہ بند کیے گئے، ماشینگ فنانس کے طریقہ کار سے ملتا جلتا آئی بی ایم سی سی فنانشل ٹرسٹ پروجیکٹ سے رابطہ کیا۔ نومبر 2018 سے، انہوں نے ملک میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی فنانشل پلاننگ ایکسپوز میں شرکت کے ذریعے، نام نہاد یوکرینی آئی بی ایم اے آئی انٹیلیجنس کمپنی کو بہانہ بنا کر، اس کے حاصل کردہ معتبر بین الاقوامی فنانشل ریگولیٹری اداروں کے سرٹیفکیٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، کمپنی کے شریک بانیوں کے فنانشل شعبے میں شاندار کارناموں اور اعزازات کو گھڑا، اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ پرنسپل رقم کی آمد و رفت میں آزاد ہونے کا پرچار کیا، اور اس دوران بار بار بیرون ملک تربیت اور مطالعے کے پروگرام منعقد کرتے رہے، دیوانہ وار تشہیر کی جس کے نتیجے میں چینی سرمایہ کاروں نے بڑی رقوم لگائیں۔ فی الحال یوکرینی کمپنی سے رابطہ بالکل منقطع ہو چکا ہے، پلیٹ فارم سے رقم نکالنے کا نظام چھ ماہ سے کام نہیں کر رہا، چینی علاقے کے رابطہ کاروں کے طور پر کِوئِ جِنگ جِنگ اور پان کائی چن اس دوران وبائی امراض اور کمپنی کی قانونی جانچ پڑتال کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے بہانے وقت کاٹتے رہے اور صورتحال کو قابو میں رکھا، یہاں تک کہ اپنے معتمد افراد کے ذریعے اراکین کے اکاؤنٹس سے ڈالر کم قیمت پر خریدے، جس سے اراکین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ رقم نکالنے کا دن قریب ہے۔ یہاں تک کہ جب اراکین نے براہ راست یوکرین جا کر ذاتی طور پر تحقیقات کیں، تو معلوم ہوا کہ نام نہاد کمپنی صرف تین سو یوآن کے رجسٹرڈ سرمائے والی تھی، جو اپنے دفتر سے منتقل ہو چکی تھی، اور امریکی آئی بی ایم سی سی کمپنی کے این ایف اے لائسنس (جو منسوخ ہو چکا ہے) کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ کِوئِ جِنگ جِنگ اور پان کائی چن اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ وکیل تحقیقات کر رہے ہیں، کِوئِ جِنگ جِنگ نے تو یہاں تک کہ پچاس ہزار یوآن کے فنڈز کو اپنے آپ کو صاف ثابت کرنے کے لیے یوکرینی کمپنی کے خلاف وکیل کے ذریعے مقدمہ دائر کرنے پر خرچ کر دیا۔