IBMCC کے تماشے اور اس کے مقابلے کی حکمت عملی کی تفصیل 1 .IBMCC سنگاپور اور ملائیشیا میں Ma Sheng Finance کے باقی ماندہ عناصر کے زیرِ انتظام ہے۔ Hong Junlong ان کے پردے کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، Yao Hui اور Roger مرکزی کردار ہیں۔ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والی Ukraine کی IBMCC نامی کمپنی ہے، جس کی رجسٹرڈ سرمایہ صرف RMB 300 ہے، جو امریکی IBMCC کے NFA لائسنس کو استعمال کرتی ہے اور اس کے لیے فیس ادا کرتی ہے۔ CEO Stanley، COO Andrew اور Secretary Lisa سب عام لوگ ہیں۔ خصوصاً Stanley کی شاندار پیشہ ورانہ تاریخ مکمل طور پر جعلی ہے، پیشہ ورانہ طور پر خطرے کو قبول کرنے کے لیے۔ MT4 ٹریڈنگ کے اعداد و شمار میں جعل سازی کا یقین ہے۔ 2.PC گروہ اس تماشے میں مددگار ہے۔ یہ 2018 میں شروع ہوا، IBMCC Henan میں شروع ہوا، Hong Yue، Yao Hui اور Roger نے 2018 کے آخر میں Lao Pan کو پایا اور اتفاق کیا، Financial Expo کو ایک پردے کے طور پر استعمال کیا، چینی سرمایہ کاروں کو بہلایا، اس دوران PC نے لاک میکانزم اور بروکر سسٹم کو تبدیل کیا، مارکیٹنگ کی بیرونی ٹیم کو تبدیل کیا (Jianshu، Weibo، WeChat Official Account اس کی تصدیق کر سکتے ہیں) Lao Pan Hong Yue کے نیچے کا ممبر ہے، صرف مردانہ عزت کے لیے، چین میں پہلا شخص کہلاتا ہے۔ 3. اصل میں IBMCC چین میں کامیاب ہو سکتا تھا، کم از کم 2020 میں ترقی کر سکتا تھا۔ لیکن PT کے پھٹنے اور گرنے کی وجہ سے تنازعہ کا خطرہ پیدا ہوا، IBMCC زیادہ رقم حاصل کرنے کے لیے، زیادہ تر ادائیگی کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ C ٹیم نے بڑی مقدار میں رقم نکالی، جس کی وجہ سے کمپنی ناراض ہوئی اور اندرونی طور پر مال کی تقسیم میں عدم مساوات کی وجہ سے، سال کے آخر میں رقم نہ نکالنے کے واقعہ پیش آئے، اور بعد میں Anti-Money Laundering کے نام پر KYC تصدیق کے ذریعے وقت ضائع کیا۔ 4.اس سال کی وبائی مرض نے اس خطرے کو بڑھا دیا، فروری سے مارچ کے شروع میں مشاہدہ کیا گیا کہ کمپنی ابھی مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بعد میں تمام شراکت داروں کے ساتھ جمود کی حالت میں ہے۔ کمپنی کا آغاز Digital Currency سے ہوا، 12 مارچ Bitcoin کی قیمت میں تیزی سے گراوٹ، ممکنہ طور پر خود کی ٹریڈنگ کا پھٹنا۔ اس کے بعد کمپنی رابطہ منقطع کرنا شروع کر دی، نقل مکانی کر گئی، مکمل طور پر IBMCC کو چھوڑ دیا، NFA لائسنس کو منسوخ کیا۔ 5. وقت کے گزرنے کے ساتھ، PC گروہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمپنی نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی 6000U کے ذریعے ایک وکیل کو کمپنی کی مکمل جانچ پڑتال کے لیے استعمال کرنے کے نام پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن تحقیق کے نتائج آج تک معلوم نہیں ہوئے۔ 6. اپریل کے آخر اور مئی کے دوران، Pang Pang، Lu Pingping، Qiang Ge نے Ukraine میں جانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تاکہ کمپنی کی IQ بلڈنگ سے نقل مکانی کی تصدیق کی جائے۔ Pang Pang اور اس کے معاون نے Ukraine کمپنی کی صلاحیتوں اور اندرونی کہانی کی تصدیق کے لیے ایک ہفتہ استعمال کیا۔ 7. Pang Pang اور کچھ P لیڈر Shanghai میں مل کر پولیس کو اطلاع دی۔ PC کو ابھی معلوم ہونا چاہیے کہ کمپنی نے انہیں چھوڑ دیا ہے، یقیناً کچھ اندرونی معلومات معلوم ہوں گی، لیکن ابھی بھی S کو جاری رکھنا چاہیے۔ C نے P گروہ کی 50,000 فنڈز کو غلط استعمال کیا اور خود 50,000 ادا کر کے IBMCC کے خلاف پولیس کو اطلاع دینے کے لیے ایک وکیل کو استعمال کیا۔ 8.مذکورہ بالا کے مطابق، IBMCC کا تماشہ ایک بین الاقوامی مجرم گروہ کے ذریعے کیا گیا ہے، اصل مالیات کے نام پر، چینی ممبروں کو مکمل طور پر نشانہ بنایا، گھر تباہ اور لوگ مر گئے۔ 9.ابھی KYC سرور کے اعداد و شمار کو حذف کیا گیا ہے، لیکن ہم نے پہلے فراہم کردہ KYC مکمل اعداد و شمار مجرم گروہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو سکتے ہیں، مستقبل میں بڑے خطرات موجود ہیں، Money Laundering سے متعلق۔