Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen yükselen bir offshore forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'daki finans merkezi olarak konum avantajından yararlanarak, Körfez bölgesine ve küresel yükselen piyasalara hizmet veren çok sayıda forex brokeri bir araya getirmiştir. Piyasa oldukça aktiftir, ancak bazı brokerlerin adres bilgisi açıklamasının şeffaf olmadığı bir durum da vardır. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi yerinde ziyaret için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek forex brokeri Above CAPITAL hakkında yerinde denetim gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, kapsamlı bir plana göre BAE'ye gitti. Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai, BAE'de olduğunu iddia eden broker Above CAPITAL hakkında yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Ekip hedef binaya başarıyla ulaştı. Konum, eski Dubai'nin şehir merkezinde olup yerel bir lüks ofis binasıdır. Çevredeki alan, çok güçlü bir ticari atmosfere sahip olgun bir şehir merkezi iş bölgesidir. Binanın tam görünümü açıkça doğrulanabilir ve dış cephede Above CAPITAL ile ilgili herhangi bir şirket kimlik bilgisi bulunamadı.

Ekip binanın birinci kat lobisine başarıyla girdi. Görevlilere amaçlarını belirttikten ve rutin ziyaretçi kayıt işlemini tamamladıktan sonra, binanın ortak alanlarına girme izni aldılar.

Binanın birinci katında, ekip tam kat rehber panosunu kontrol etti. Panoda No. 402 olarak işaretlenen ofis yeri boştu ve Above CAPITAL ile ilgili hiçbir isim tabelası yoktu. Ayrıca binada broker için hiçbir şirket rehber kaydı yoktu ve binanın içinde veya dışında hiçbir Above CAPITAL logo tabelası bulunamadı. Daha sonra, ilgili kata gitmeye çalışırken, kat alanındaki erişim kısıtlamaları nedeniyle, No. 402'nin bulunduğu belirli kata ulaşıp konumunu doğrulayamadılar ve şirketin ofis alanını da bulamadılar. Süreç boyunca, belirgin Above CAPITAL tabelasına sahip hiçbir ofis konumu bulunamadı ve hiçbir paylaşımlı ofis durumu yoktu. Şirketin resepsiyon masasını veya resepsiyon masası logosunu fotoğraflamak için hiçbir fırsat yoktu.

İlgili kattaki ofis alanına giremedikleri için, şirketin iç ortamı süreç boyunca görülemedi ve ilgili alana erişilemedi. Genel durum, broker tarafından kamuya açıklanan adres bilgileriyle tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, broker Above CAPITAL'ın yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Denetçiler, forex broker Above CAPITAL'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, brokerin şirket adı gibi bilgileri göremediler, bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.