Amaç

Hong Kong, Çin'deki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun bir offshore döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olarak, köklü bir düzenleyici sisteme, yüksek sınır ötesi işlem faaliyetine ve uluslararası sermaye yoğunlaşmasına sahip olması gibi ayırt edici özelliklere sahiptir ve Asya-Pasifik bölgesinde döviz ticareti için temel bir merkezdir. Yatırımcıların bölgedeki lisanslı ve kayıtlı döviz aracılarının gerçek faaliyetlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gittik.

Süreç

Bu ziyaret, planlandığı üzere, forex aracı kurumu Haitong Futures'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek için Hong Kong, Çin'e gidecektir ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Ünite 1201-03, Cofco Tower, 262 Gloucester Road, Hong Kong'dur.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, iyi planlanmış bir program doğrultusunda Hong Kong, Çin'e gitti. Hong Kong, 262 Gloucester Road, Cofco Tower, Ünite 1201-03'te bulunduğunu iddia eden aracı kurum Haitong Futures'a yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Hong Kong'un Wan Chai bölgesindeki merkezi iş bölgesinde bulunan Cofco Tower'a başarıyla vardık. Çevredeki sokak ortamında ilgili aracı kuruma dair herhangi bir tabela yoktu ve genel olarak bölge güçlü bir ticari atmosfere sahipti. Binanın tam bir panoramik görüntüsünü çektik, ancak bina dış cephesinin tamamında Haitong Futures ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulamadık.

Saha denetçileri binanın birinci katındaki lobiye girdiler ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladılar. Kısa bir bilgi kaydı ve iletişimden sonra binaya girmek için izin almayı başardılar.

Hedef kata, 12. kata ulaştıktan sonra, saha denetçileri 1201-03 numaralı birimin ofis alanında Haitong Futures adını taşıyan belirgin bir tabela bulunmadığını ve buna karşılık gelen herhangi bir güvenlik önlemi de olmadığını tespit ettiler. Şirket önceden randevu almadığından ve güvenlik görevlisi kendilerine bu kurumun binada olmadığını önceden bildirdiğinden, birime giremediler. Ziyaret boyunca ilgili brokerin resepsiyonunu veya resepsiyon logosunu fotoğraflayamadılar. Ofis alanı ayrıca paylaşımlı bir ofis de değildi.

Cam kapıdan, birimin içindeki ofis alanının kapalı olduğu görülebiliyordu ve iç dekorasyon tarzını veya çalışan hareketliliğini gözlemlemek mümkün değildi. Genel ortam, Haitong Futures'in bu adreste faaliyet gösterdiği yönündeki iddiasıyla tamamen uyuşmuyordu.

Varıştan sonra, fiziksel adresin gerçekten var olduğu doğrulandı, ancak ziyaret boyunca komisyoncu hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisine sorulduktan sonra, görevli binada böyle bir şirketin olmadığını açıkça belirtti. Komisyoncunun yukarıda halka açık olarak listelenen adreste bulunmadığı tespit edildi.

Sonuç

Ziyaretçiler, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine giderek döviz komisyoncusu Haitong Futures için yerinde ziyaret gerçekleştirdi, ancak halka açık olarak gösterilen iş adresinde komisyoncunun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, bilgileri birden fazla kaynaktan doğrulamaları ve ardından ihtiyatlı bir seçim yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.