Amaç

Çin'in Hong Kong'undaki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen, son derece uluslararasılaşmış kıyı ötesi döviz piyasasıdır. Dünyanın en önemli döviz ticaret merkezlerinden biri olarak, serbest finansal politikalar ve elverişli sınır ötesi sermaye akışı koşullarından yararlanıp çok sayıda lisanslı ve çeşitli türde dövizle ilgili faaliyet gösteren kuruluşu kendine çekmekte; piyasa hareketliliği yüksek ve işlem hacmi çok büyüktür. Bölgedeki döviz bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını çok sayıda döviz yatırımcısının ve sektör uygulayıcılarının daha kapsamlı ve doğru anlamasına yardımcı olmak ve hileli iş uygulamalarının potansiyel risklerinden kaçınmak amacıyla, bu yerinde ziyaret ekibi doğrulama çalışması yapmak üzere Çin'in Hong Kong'una gitti.

Süreç

Bu sayıda, ziyaret ekibi planlandığı gibi döviz aracı kurumu SkyTreasure nezdinde yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong'una gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi şudur: E No'lu Oda, 28. Kat, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, iyi planlanmış bir programa göre, E No'lu Oda, 28. Kat, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong adresinde bulunduğunu iddia eden aracı kurum SkyTreasure nezdinde yerinde doğrulama yapmak üzere Çin'in Hong Kong'una gitti.

Denetim ekibi Legend Tower'a başarıyla ulaştı. Konum, Kwun Tong'un merkezi ticari bölgesinde olup yoğun ofis binası kümeleriyle çevrilidir; sokak seviyesindeki dükkanlar iyi donanımlıdır, genel ortam temizdir ve ticari atmosfer oldukça güçlüdür. Denetim ekibi binanın tam panoramik görüntülerini çekti.

Binanın dışında, giriş duvarı ve yan tabela panoları gibi kiracı bilgilerini gösterebilecek tüm alanları defalarca kontrol ettiler ve SkyTreasure adını taşıyan hiçbir şirket tabelası veya ilgili tanıtım bilgisi bulamadılar.

Denetim ekibi doğrudan binanın zemin katındaki lobiye girdi, amaçlarını lobi güvenlik görevlisine bildirdi, ziyaretçi kaydını tamamladı ve binanın asansör alanına girmek için sorunsuz bir şekilde izin aldı.

Hedef kata, 28. kata ulaştıktan sonra, denetim ekibi tüm kiracı şirketlerin tabelalarını kat kat ve alan alan kontrol etti, ancak ne SkyTreasure adlı aracı kurumun ofis alanını ne de aracı kurumun adını taşıyan belirgin bir tabelayı hiçbir şekilde bulamadı. İlgili şirketin girişini hiç bulamadıkları için, süreç boyunca SkyTreasure ile işaretlenmiş herhangi bir iç ofis alanına giremediler ve aracı kurumun resepsiyon bankosunu veya resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflama fırsatı bulamadılar. Bu adres aynı zamanda paylaşımlı bir ofis de değildir.

Katta, denetim ekibi, kapı numarasını kontrol ederek E Odası'nın karşılık gelen alanını tespit etti. Bu alandaki mevcut işletmenin SkyTreasure ile hiçbir bağlantısı yok ve brokerin iç ortamına, dekorasyonuna veya çalışan faaliyetlerine dair hiçbir iz görülemedi; bu da brokerin daha önce kamuya açıkladığı Hong Kong'da faaliyet gösterme konumlandırmasıyla tamamen tutarsızdır. Daha sonra, denetim ekibi özellikle lobi güvenlik görevlisine SkyTreasure'ın kiralama durumunu sordu. Güvenlik görevlisi, binanın bu şirket için hiçbir kiralama kaydı olmadığını açıkça belirtti.

Bu nedenle, yerinde yapılan denetim sonrasında, broker SkyTreasure'ın yukarıda kamuya açıklanan adreste var olmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Ziyaret ekibi, forex broker SkyTreasure'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açıklanmış iş adresinde, brokerin şirket adı gibi hiçbir ilgili bilgi görülemedi; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara, çoklu kaynaklardan gelen bilgilere dayanarak ihtiyatlı bir değerlendirme sonrası ticaret kararları almaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için esas alınmamalıdır.