Alan Araştırması Nedenleri

Belarus döviz piyasası, Doğu Avrupa'nın finansal manzarasının hayati bir bileşenidir. Makine imalatı ve kimya alanındaki sağlam endüstriyel altyapısını ve komşu ülkelerle yakın ekonomik ve ticari bağlarını kullanarak, ülkenin döviz ticaret işi istikrarlı bir şekilde büyümüş, uluslararası tüccarları ve yerel kurumları çekmiştir. Yatırımcıların yerel forex aracı kurumlarının gerçek işletme durumunu tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için bir alan araştırma ekibi Belarus'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Planlandığı gibi, alan araştırma ekibi, ofis adresinin Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 27A, пом. 6-11. УНП 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Belarus, Unified Taxpayer Number 192530878) olduğu belirtilen aracı kurum ForexBY'u ziyaret etmek üzere Minsk'e seyahat etti.

Yatırımcıların bütünlüğünü titizlikle doğrulama taahhüdüyle hareket eden profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, dikkatle hazırlanmış bir plana göre Minsk'e seyahat etti. Bahsedilen adrese dayanarak aracı kurum ForexBY üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdiler.

Denetçiler, Minsk'in Ul. Pritsky Caddesi bölgesine seyahat ederek aracı kurum ForexBY'u aradılar. Denetçiler, konumun şehir sınırları içinde olduğunu doğruladılar ve hedef binaya başarılı bir şekilde ulaştılar. Çevredeki sokaklar sıradandı, belirgin ticari kümeler yoktu. Denetçiler, binanın panoramik bir görüntüsünü başarılı bir şekilde yakaladılar. Ancak dış cephenin dikkatli bir incelemesi, ForexBY logolarını ortaya çıkarmadı.

Denetçiler, şirket lobisine girebildiler ve lobinin işaretlerini (hem elektronik hem fiziksel) detaylı bir şekilde incelediler. ForexBY şirket adını hiçbir yerde görmediler, ayrıca bağlı kuruluş "ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC)" ile ilgili herhangi bir bilgi bulamadılar. 

Denetim ekibi, iddia edilen 6-11 birimlerinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı, ancak belirli kat yönlendirmelerinin eksikliği ve doğrulamada yardımcı olacak personelin eksikliği nedeniyle belirli kata ulaşamadılar ve ofis konumunu doğrulayamadılar. Bina yönetimiyle iletişim kurma girişimleri, ForexBY'nin işgal bilgilerini almakta hala başarısız olunca, girişi engelledi. Doğrulama sonucunda, adres paylaşılan bir ofis değildi. Ancak şirketin hiçbir izine rastlanamadığından, karşılama masasının logosuyla fotoğraf çekilemedi. İddia edilen "iç ofis ortamı" fiziksel bir ofis alanı değil, "kısıtlı erişim" idi. Ayrıca, oda ve çalışma istasyonu sayısı gibi bilgiler doğrulanamadı.

Bu nedenle, denetim, aracı kurum ForexBY'un iddia edilen adreste var olmadığını ve adres bilgisinin denetim formuyla uyuşmadığını doğruladı.

Alan Araştırması Özeti

Denetçiler, planlandığı gibi aracı kurum ForexBY'u ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.