Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Yıl 2000Hükümet tarafından düzenlenir

2000 yılında kurulan Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), merkezi Ottawa'da bulunan Kanada'nın mali istihbarat birimidir (FIU). FINTRAC, Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası (PCMLTFA) ve Düzenlemeleri tarafından kurulmuştur ve bu yasalar kapsamında faaliyet göstermektedir. Merkez esas olarak kara para aklamanın ve terör faaliyetlerinin finansmanının ve Kanada'nın güvenliğine yönelik diğer tehditlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılmasından sorumludur.

Brokeri teşhir et

Ceza İyi

Laurentian Bank Securities

Teşhir özeti

Bilgilendirme Eşleştirme Tam ad uygun
açıklama zamanı 2022-04-29
ceza tutarı $ 486,750.00 USD
ceza nedeni Montréal, Quebec'te bir banka olan Banque Laurentienne du Canada olarak da faaliyet gösteren Laurentian Bank of Canada, bir ihlal nedeniyle 17 Şubat 2022'de 486.750 $ idari para cezasına çarptırıldı.

Teşhir detayları

FINTRAC, Laurentian Bank of Canada'ya idari para cezası uyguladı

FINTRAC, Laurentian Bank of Canada'ya idari para cezası uyguladı [2022-04-29] Montréal, Quebec'te bir banka olan Banque Laurentienne du Canada olarak da faaliyet gösteren Laurentian Bank of Canada'ya 17 Şubat'ta 486.750 dolar idari para cezası uygulandı. 2022, bir ihlalden dolayı. İhlal, 2020 yılında yapılan uygunluk incelemesi sırasında tespit edildi. Ceza ödendi ve dava kapatıldı. İhlalin niteliği İhlal #1 – Şüpheli işlemlerin rapor edilmemesi – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada, işlemlerin kara para aklama suçuyla ilgili olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelerin olduğu durumlarda şüpheli işlem raporlarını göndermedi.

Orijinali görüntüle

1 ekran görüntüsü

Daha fazla yasal açıklama

Danger

2024-10-07

Uyarılar (yetkisiz firmalar ve diğer kuruluşlar).