Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Yıl 2000Hükümet tarafından düzenlenir

2000 yılında kurulan Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), merkezi Ottawa'da bulunan Kanada'nın mali istihbarat birimidir (FIU). FINTRAC, Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası (PCMLTFA) ve Düzenlemeleri tarafından kurulmuştur ve bu yasalar kapsamında faaliyet göstermektedir. Merkez esas olarak kara para aklamanın ve terör faaliyetlerinin finansmanının ve Kanada'nın güvenliğine yönelik diğer tehditlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılmasından sorumludur.

Brokeri teşhir et

Ceza İyi

Vision Bank

Teşhir özeti

Bilgilendirme Eşleştirme Tam ad uygun
açıklama zamanı 2023-03-24
ceza nedeni Vision Bankltd. olarak da faaliyet göstermektedir. Vision Bank Markham, Ontario'da bir para hizmetleri işletmesi olan (Kanada), bir ihlal nedeniyle 8 Mart 2023'te 33.000 ABD doları tutarında idari para cezasına çarptırıldı.

Teşhir detayları

idari para cezası Vision Bank ltd.

idari para cezası Vision Bank ltd. Kaynak: Kanada'nın finansal işlemler ve raporlar analiz merkezi (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd. olarak da faaliyet göstermektedir. Vision Bank Markham, Ontario'da bulunan bir para hizmetleri işletmesi olan (Kanada), bir ihlal nedeniyle 8 Mart 2023'te 33.000 $ idari para cezasına çarptırıldı. ihlal, 2022 yılında yapılan uygunluk incelemesi sırasında tespit edildi. dava kapatıldı. ihlalin niteliği ihlal #1 bir bildirime uygun olarak yetkili bir kişi tarafından makul olarak istenen belgelerin veya diğer bilgilerin sağlanmaması - suç gelirleri (kara para aklama) ve terörün finansmanı düzenlemeleri, paragraf 63.1(2) Vision Bank ltd. Bir bildirim uyarınca, uyumluluk incelemesi amacıyla talep edilen uyumluluk programı belgelerini sağlayamayanlar.

Orijinali görüntüle

1 ekran görüntüsü

Daha fazla yasal açıklama

Sanction

2022-11-09

NFA, Chicago, Ill. komisyoncusu Stage 5 Trading Corp.'a 75.000 $ para cezası ödemesini emretti