Objetivo

O mercado de forex dos Emirados Árabes Unidos é um mercado emergente de negociação de forex offshore que se desenvolveu gradualmente ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a vantagem de localização de Dubai como centro financeiro no Oriente Médio, reuniu um grande número de corretores de forex que atendem à região do Golfo e aos mercados emergentes globais. O mercado é altamente ativo, mas também há uma situação em que a divulgação das informações de endereço de alguns corretores não é transparente. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das condições reais de operação dos corretores de forex na região, a equipe de inspeção de campo viajou aos Emirados Árabes Unidos para uma visita presencial.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção no local visitou os Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma inspeção no local do corretor de forex Above CAPITAL. De acordo com informações disponíveis publicamente, seu endereço de escritório é Baniyas Road, Edifício Emirates Islamic Bank nº 402, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe de inspeção no local profissional e experiente, com um senso de missão de salvaguardar rigorosamente os investidores, seguiu para os Emirados Árabes Unidos de acordo com um plano minucioso. Eles realizaram uma verificação no local do corretor Above CAPITAL, que afirma estar localizado em Baniyas Road, Edifício Emirates Islamic Bank nº 402, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A equipe chegou com sucesso ao edifício-alvo. O local fica na área central da cidade antiga de Dubai e é um edifício de escritórios de luxo local. A área ao redor é um distrito comercial central maduro, com uma atmosfera comercial muito forte. A vista completa do edifício é claramente verificável, e nenhuma informação de identificação da empresa relacionada a Above CAPITAL foi encontrada na parte externa.

A equipe entrou com sucesso no saguão do primeiro andar do edifício. Depois de informar seu objetivo aos funcionários e concluir o processo de registro de visitantes de rotina, obtiveram permissão para entrar nas áreas públicas do edifício.

No primeiro andar do edifício, a equipe verificou o quadro completo de diretório do andar. O local do escritório marcado como nº 402 no quadro estava vago, sem sinalização de nome relacionada a Above CAPITAL. Também não havia listagem da empresa no diretório para a corretora no edifício, e nenhuma sinalização com o logotipo Above CAPITAL foi encontrada dentro ou fora do edifício. Mais tarde, ao tentarem ir ao andar correspondente, devido a restrições de acesso na área do andar, não conseguiram chegar ao andar específico onde fica o nº 402 para confirmar sua localização, nem encontraram a área de escritório da empresa. Ao longo de todo o processo, não foi encontrado nenhum local de escritório com sinalização óbvia de Above CAPITAL, e não havia situação de escritório compartilhado. Não houve oportunidade alguma de fotografar a recepção da empresa ou o logotipo da recepção.

Como não conseguiram entrar na área de escritório no andar correspondente, não foi possível visualizar o ambiente interno da empresa durante todo o processo, e a área relevante estava inacessível. A situação geral é completamente inconsistente com as informações de endereço divulgadas publicamente pela corretora.

Portanto, após a inspeção no local, confirmou-se que a corretora Above CAPITAL não existe no endereço acima declarado publicamente.

Conclusão

Os inspetores foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita no local à corretora de forex Above CAPITAL. No endereço comercial exibido publicamente, não conseguiram ver informações como o nome da empresa da corretora, indicando que a corretora não possui um local de negócios genuíno. Aconselha-se aos investidores que façam sua escolha após consideração abrangente.

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