Motivos da Pesquisa de Campo

O mercado de câmbio bielorrusso é um componente vital da paisagem financeira do Leste Europeu. Aproveitando sua sólida base industrial na fabricação de máquinas e produtos químicos, bem como seus estreitos laços econômicos e comerciais com países vizinhos, o negócio de negociação de câmbio do país tem crescido constantemente, atraindo tanto traders internacionais quanto instituições locais. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão completa do verdadeiro status operacional dos corretores de câmbio locais, uma equipe de pesquisa de campo realizou uma visita especial à Bielorrússia.

Processo da Pesquisa de Campo

Conforme planejado, a equipe de pesquisa de campo viajou para Minsk para visitar o corretor ForexBY. As informações públicas mostram que seu endereço comercial é Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), República da Bielorrússia, Minsk, ul. Prititskogo, d. 27A, pom. 6-11. УНП 192530878 (27A, Rua Prititsky, Unidade 6-11, Minsk, Bielorrússia, Número Único de Contribuinte 192530878). 

Uma equipe de inspeção profissional e experiente, impulsionada pelo compromisso de verificar rigorosamente a integridade dos investidores, viajou para Minsk de acordo com um plano cuidadosamente elaborado. Eles realizaram uma inspeção no local do corretor ForexBY com base no endereço mencionado.

Com base no endereço, os inspetores viajaram para a área da Ul. Pritsky Street em Minsk, procurando pelo corretor ForexBY. Os inspetores confirmaram que a localização estava dentro dos limites da cidade e alcançaram com sucesso o prédio alvo. As ruas circundantes eram comuns, sem aglomerados comerciais óbvios. Os inspetores capturaram com sucesso uma vista panorâmica do prédio. No entanto, uma inspeção cuidadosa do exterior não revelou logotipos de ForexBY.

Os inspetores conseguiram entrar no saguão da empresa e realizaram uma inspeção minuciosa da sinalização do saguão (tanto eletrônica quanto física). Eles não viram o nome da empresa ForexBY em nenhum lugar, nem encontraram informações relacionadas à entidade afiliada “”ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

A equipe de inspeção tentou chegar ao andar que se dizia ser unidades 6-11, mas devido à falta de direções específicas do andar e à falta de pessoal para ajudar na verificação, eles não conseguiram chegar ao andar específico e confirmar a localização do escritório. Tentativas subsequentes de comunicação com a administração do prédio ainda foram malsucedidas em obter informações de ocupação de ForexBY, impedindo a entrada. Após verificação, o endereço não era um escritório compartilhado. No entanto, como não foi encontrado nenhum vestígio da empresa, não foi possível tirar uma foto da recepção com seu logotipo. O suposto “”ambiente interno do escritório“” não era um espaço físico de escritório, mas sim um “”acesso restrito.“” Além disso, informações como o número de salas e estações de trabalho não puderam ser verificadas.

Dessa forma, a inspeção confirmou que a corretora ForexBY não existia no endereço informado, e as informações de endereço não correspondiam ao formulário de inspeção.

Resumo da Pesquisa de Campo

Os pesquisadores visitaram o ForexBY conforme planejado. Eles não conseguiram encontrar o nome da empresa do corretor e outras informações em seu local de negócios publicamente exibido, indicando que o corretor não possui uma localização comercial real. Os investidores são aconselhados a considerar essas informações de forma abrangente antes de tomar decisões.

Aviso Legal da Pesquisa de Campo

O conteúdo e opiniões acima são apenas para referência e não devem servir de base para qualquer decisão final.