Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global
WikiFX
Financial Markets Authority
2011 AnosRegulado pelo governo
The Financial markets Authority (FMA) is a New Zealand government agency responsible for enforcing securities, financial reporting and company law as they apply to financial services and securities markets. The FMA also regulates securities exchanges, financial advisers and brokers, auditors, trustees and issuers - including issuers of KiwiSaver and superannuation schemes. It jointly oversees designated settlement systems in New Zealand, with the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). FMA is a member of New Zealand’s Council of Financial Regulators.
Informações sobre a corretora
Resumo da divulgação
- Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
- Tempo de divulgação 2018-09-12
- Motivo da penalização • Pode estar envolvido em um esquema fraudulento • Retenção irracional de fundos de clientes • Não é um provedor de serviços financeiros registrado na Nova Zelândia..
Detalhes da divulgação
CCM Clearing Limitada.
12 de novembro de 2018
CCM Clearing Limitada
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ENTIDADES/INDIVÍDUOS ASSOCIADOS: Rocket Consultant Group; World Advisory Group; United FCG, www.unitedfcg.com
ENDEREÇO: CCM Clearing Limitada: Rua San Stefano, 23A Sophia, Bulgária
Rocket Consultant Group:
Bahnnhofstr. 100 4. Etage, 8001 Zurique, Suíça
Torres De Las Americas Cidade do Panamá, Panamá
An der Welle 4, 1º andar, 60322 Frankfurt am Main, Alemanha
1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
World Advisory Group: Rue Du Rhone 14, 1204 Genebra, Suíça
SITE: www.ccmclearing.com ; www.rocketconsultantgroup.com ; www.worldadvisorygroup.com
TELEFONE: +41 800 987007; +41 445 511000; +41 022 5510154
E-MAIL: info@ccmclearing.com ; info@worldadvisorygroup.com
MOTIVO DO AVISO:
• Pode estar envolvido em um golpe
• Retenção indevida de fundos de clientes
• Não é um provedor de serviços financeiros registrado emNova Zelândia.
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Mais divulgação regulatória
Sanction
2021-03-23