Bank of Lithuania

1922 AnosRegulado pelo governo

The Bank of Lithuania is the central bank of the Republic of Lithuania. The Bank of Lithuania is a member of the European System of Central Banks. The Bank of Lithuania performs these primary functions: maintaining price stability, formulating and implementing the monetary policy, acting as an agent of the State Treasury. As part of the Eurosystem, it cooperates with the European Central Bank and other euro area central banks to make decisions on euro area monetary policy and its implementation.

Informações sobre a corretora

Penalidade Cessação permanente do negócio / revogação da licença

Macte Invest

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de nome
Tempo de divulgação 2022-12-21
Motivo da penalização Instruções aos participantes do mercado financeiro para prevenir a lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo.

Detalhes da divulgação

medidas de execução Macte Invest FM AB , 122601232

Parágrafos 13, 14, 15, 16 e 17 do Artigo 9, Parágrafo 3 do Artigo 10, Parágrafo 4 do Artigo 11, Parágrafo 4 do Artigo 12, Parágrafo 3 do Artigo 14, Parágrafo 1 do Artigo 14 e Parágrafo 2 do Parágrafo 5 do da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo Cláusulas 3, n.º 2 do artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 17.º, n.ºs 2, 3, 4 e 10 do n.º 1 do artigo 29.º, n.ºs 2, 3, 4 e 7 do artigo 29.º. Diretrizes para participantes do mercado financeiro destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, p. 7.4, p. 8, p. 13, p. 14, p. 17, p. 27, p. 28, p. 36 [. , pág. 40, pág. 42-45, pág. 51,7, 51,8, pág. 51,10, pág. 58, pág. 62,2-62,4, pág. 63, pág. 65 e páginas 66, páginas 70,1-70,4. Revogação da licença (cancelamento)

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Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

Sanction

2022-09-06

Para lançamento imediato 06 de setembro de 2022