Encontrados no FaceBook, os suspeitos parecem estar operando como um grupo sindicalizado ou uma pessoa com múltiplas contas negociando como gerentes de Investimento em Comércio Forex BitCoin usando um sistema LUNO, eles provavelmente têm como alvo os sul-africanos. O que é estranho, todos eles estão ansiosos para colocar dinheiro na conta primeiro e, uma vez que você o faz, eles desviam para onde seus lucros devem ir e preferem o Facebook como meio de se comunicar com e sem outras plataformas, sem chamadas, apenas conversas via FB.