目的

UAEの外国為替市場は、過去20年間で徐々に発展してきた新興のオフショア外国為替取引市場です。中東の金融ハブとしてのドバイの立地優位性を活かし、湾岸地域および世界の新興市場にサービスを提供する多数の外国為替ブローカーを集めています。市場は非常に活発である一方、一部のブローカーの住所情報開示が透明でない状況も存在します。投資家がこの地域の外国為替ブローカーの実際の運営状況をより包括的に理解できるよう、オンサイト調査チームはUAEを訪れ、オンサイト訪問を行いました。

プロセス

今号では、オンサイト調査チームが予定通りアラブ首長国連邦を訪れ、外国為替ブローカー Above CAPITAL のオンサイト調査を実施しました。公開情報によると、そのオフィスアドレスは Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai UAE です。

投資家を厳格に保護するという使命感を持った、専門的で経験豊富なオンサイト調査チームは、徹底的な計画に従ってUAEへと向かいました。彼らは、Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai UAE に所在すると主張するブローカー Above CAPITAL のオンサイト検証を行いました。

チームは無事に目的の建物に到着しました。その場所は旧ドバイのダウンタウンエリアにあり、地元の高級オフィスビルです。周辺は成熟したダウンタウンのビジネス地区で、非常に強い商業的雰囲気があります。建物の全体像は明確に確認でき、外観には Above CAPITAL に関連する会社の識別情報は見つかりませんでした。

チームは無事に建物の1階ロビーに入りました。スタッフに目的を告げ、通常の訪問者登録手続きを完了した後、建物の公共エリアに入る許可を得ました。

ビルの1階で、チームは完全なフロア案内板を確認した。案内板にNo. 402と記されたオフィス区画は空室で、Above CAPITALに関連する名称の看板はなかった。また、ビル内にブローカーの会社ディレクトリ掲載はなく、ビルの内外にAbove CAPITALのロゴ看板は見つからなかった。その後、該当階へ行こうとしたが、フロアエリアのアクセス制限のため、No. 402がある特定階に到達してその場所を確認することはできず、会社のオフィスエリアも見つからなかった。プロセス全体を通じて、明らかなAbove CAPITALの看板があるオフィス区画は見つからず、シェアオフィスの状況もなかった。会社の受付や受付のロゴを撮影する機会は全くなかった。

対応する階のオフィスエリアに入ることができなかったため、会社の内部環境を全過程を通じて確認することはできず、関連エリアにはアクセスできなかった。全体的な状況は、ブローカーが公開している住所情報と完全に一致しない。

したがって、現地調査の結果、ブローカー Above CAPITAL が上記で公開されている住所に存在しないことが確認された。

結論

調査員は予定どおりUAEへ赴き、外国為替ブローカー Above CAPITAL への現地訪問を実施した。公開されている事業所住所では、ブローカーの社名などの情報を確認できず、ブローカーが真正な事業所を有していないことを示している。投資家は、総合的に考慮した上で選択するよう推奨される。

免責事項

上記の内容および意見は参考のみであり、選択の最終的な根拠として使用されるべきではない。