Scopo

Il mercato forex degli Emirati Arabi Uniti è un mercato emergente di negoziazione forex offshore che si è sviluppato gradualmente negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio di posizione di Dubai come polo finanziario nel Medio Oriente, ha riunito un gran numero di broker forex che servono la regione del Golfo e i mercati emergenti globali. Il mercato è molto attivo, ma esiste anche una situazione in cui la divulgazione delle informazioni sull'indirizzo di alcuni broker non è trasparente. Al fine di aiutare gli investitori a ottenere una comprensione più completa delle effettive condizioni operative dei broker forex nella regione, la squadra di ispezione sul campo si è recata negli Emirati Arabi Uniti per una visita in loco.

Processo

In questo numero, la squadra di ispezione in loco ha visitato gli Emirati Arabi Uniti come previsto per condurre un'ispezione in loco del broker forex Above CAPITAL. Secondo le informazioni disponibili al pubblico, l'indirizzo del suo ufficio è Via Baniyas, Edificio n. 402 della Emirates Islamic Bank, Deira, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Una squadra di ispezione in loco professionale ed esperta, con un senso di missione per tutelare rigorosamente gli investitori, si è recata negli Emirati Arabi Uniti secondo un piano accurato. Hanno condotto una verifica in loco del broker Above CAPITAL, che dichiara di trovarsi in Via Baniyas, Edificio n. 402 della Emirates Islamic Bank, Deira, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

La squadra è arrivata con successo all'edificio obiettivo. La posizione è nel centro della vecchia Dubai ed è un edificio per uffici di lusso locale. L'area circostante è un distretto commerciale consolidato del centro città con un'atmosfera commerciale molto forte. La vista completa dell'edificio è chiaramente verificabile e all'esterno non è stata trovata alcuna informazione di identificazione aziendale relativa a Above CAPITAL.

La squadra è entrata con successo nell'atrio al primo piano dell'edificio. Dopo aver dichiarato il loro scopo al personale e completato la procedura di registrazione ordinaria per i visitatori, hanno ottenuto il permesso di entrare nelle aree pubbliche dell'edificio.

Al primo piano dell'edificio, il team ha controllato la bacheca completa dell'elenco dei piani. La posizione dell'ufficio contrassegnata come n. 402 sulla bacheca era vacante, senza insegne con nomi relativi a Above CAPITAL. Non c'era inoltre alcuna voce nell'elenco aziendale per il broker nell'edificio, e nessuna insegna con il logo Above CAPITAL è stata trovata all'interno o all'esterno dell'edificio. Successivamente, quando hanno tentato di raggiungere il piano corrispondente, a causa delle restrizioni di accesso nell'area del piano, non hanno potuto raggiungere il piano specifico in cui si trova il n. 402 per confermarne l'ubicazione, né hanno trovato l'area uffici della società. Durante tutto il processo, non è stata trovata alcuna sede ufficio con un'insegna evidente di Above CAPITAL, e non c'era alcuna situazione di ufficio condiviso. Non vi è stata alcuna possibilità di fotografare la reception della società o il logo della reception.

Poiché non hanno potuto accedere all'area ufficio al piano corrispondente, l'ambiente interno dell'azienda non è stato visibile durante tutto il processo, e l'area pertinente era inaccessibile. La situazione generale è completamente incoerente con le informazioni sull'indirizzo divulgate pubblicamente dal broker.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è stato confermato che il broker Above CAPITAL non esiste all'indirizzo sopra indicato pubblicamente.

Conclusione

Gli ispettori si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex Above CAPITAL. All'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non sono stati in grado di vedere informazioni come il nome dell'azienda del broker, il che indica che il broker non ha una sede commerciale reale. Si consiglia agli investitori di fare la propria scelta dopo un'attenta considerazione.

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