Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina è un mercato dei cambi offshore altamente internazionalizzato che si è sviluppato negli anni '70. In quanto uno dei più importanti hub di negoziazione forex al mondo, sfrutta politiche finanziarie libere e condizioni agevoli per i flussi di capitali transfrontalieri per attirare un gran numero di entità operative autorizzate e di vario tipo legate al settore dei cambi, con un'elevata attività di mercato e un volume di scambi enorme. Per aiutare il vasto numero di investitori in valuta estera e operatori del settore a ottenere una comprensione più completa e accurata delle condizioni operative effettive dei dealer di valuta estera nella regione, e per evitare i potenziali rischi di pratiche commerciali fraudolente, questo team di visita sul campo si è recato a Hong Kong, Cina per svolgere attività di verifica in loco.

Procedura

In questo numero, il team in visita si è recato a Hong Kong, Cina come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex SkyTreasure. Secondo le informazioni disponibili al pubblico, l'indirizzo del suo ufficio è Stanza E, 28° piano, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Un team di ispezione professionale ed esperto, con un senso di missione volto a tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina secondo un programma ben pianificato per effettuare una verifica in loco del broker SkyTreasure, che dichiarava di trovarsi in Stanza E, 28° piano, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Il team di ispezione è arrivato con successo a Legend Tower. La posizione è nell'area commerciale centrale di Kwun Tong, circondata da densi complessi di edifici per uffici, con negozi al piano strada ben attrezzati, un ambiente complessivo pulito e un'atmosfera commerciale molto forte. Il team di ispezione ha scattato immagini panoramiche complete dell'edificio.

All'esterno dell'edificio, hanno ripetutamente controllato tutte le aree che potrebbero indicare informazioni sugli inquilini, come la parete d'ingresso e le targhe laterali, e non hanno trovato alcuna insegna aziendale o informazione promozionale correlata recante il nome SkyTreasure.

Il team di ispezione è entrato direttamente nell'atrio al piano terra dell'edificio, ha dichiarato il proprio scopo alla guardia di sicurezza dell'atrio, ha completato la registrazione dei visitatori e ha ottenuto senza problemi il permesso di accedere all'area degli ascensori dell'edificio.

Dopo essere arrivato al piano target, il 28° piano, il team di ispezione ha controllato le insegne di tutte le società inquiline piano per piano e area per area, ma non è riuscito affatto a trovare l'area ufficio del broker SkyTreasure, né alcuna insegna evidente recante il nome del broker. Poiché non è riuscito affatto a trovare l'ingresso della società corrispondente, non è stato in grado di entrare in alcuna area ufficio interna contrassegnata SkyTreasure durante tutto il processo, e non ha avuto l'opportunità di fotografare la reception del broker o il LOGO della reception. Questo indirizzo non è neanche un ufficio condiviso.

Al piano, la squadra di ispezione ha individuato lo spazio corrispondente alla Stanza E controllando il numero della porta. L'attuale entità commerciale in quest'area non ha alcun collegamento con SkyTreasure, e non è stato possibile vedere in alcun modo alcuna traccia dell'ambiente interno, dell'allestimento o dell'attività dei dipendenti dell'intermediario, il che è del tutto incoerente con il posizionamento precedentemente dichiarato pubblicamente dall'intermediario di operare a Hong Kong. Successivamente, la squadra di ispezione ha chiesto specificamente all'addetto alla sicurezza dell'atrio informazioni sulla locazione di SkyTreasure. L'addetto alla sicurezza ha dichiarato chiaramente che l'edificio non aveva mai avuto alcuna registrazione di locazione per questa società.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è confermato che l'intermediario SkyTreasure non esiste all'indirizzo sopra dichiarato pubblicamente.

Conclusione

La squadra di visita si è recata a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita sul posto all'intermediario del mercato valutario SkyTreasure. All'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non è stato possibile vedere alcuna informazione rilevante, come il nome della società dell'intermediario, il che indica che l'intermediario non dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di prendere decisioni di negoziazione dopo una valutazione prudente basata su informazioni provenienti da più fonti.

Esclusione di responsabilità

I contenuti e le opinioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento e non devono essere utilizzati come base per la selezione finale.