Scopo

Il mercato forex degli Emirati Arabi Uniti è un mercato offshore emergente di trading di valute estere sviluppato negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, riunisce un gran numero di broker forex provenienti da tutto il mondo e funge da nodo centrale che collega i flussi di cambio tra Europa, Asia e Africa. Con un'elevata attività di mercato, il suo sistema normativo presenta caratteristiche regionali distintive. Per aiutare investitori e operatori a comprendere più a fondo i broker forex della regione, il team di ispezione in loco si è recato negli Emirati Arabi Uniti per un'esplorazione sul campo.

Processo

Questa volta, il team di ispezione in loco si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il broker forex NEWFX. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Trade CentreTrade Centre 2 – Dubai – Emirati Arabi Uniti.

Un team di ispezione in loco professionale ed esperto, mosso da un senso di missione volto a tutelare rigorosamente gli interessi degli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti seguendo un itinerario attentamente pianificato per effettuare una verifica in loco del broker NEWFX, che dichiara di trovarsi presso Trade CentreTrade Centre 2 – Dubai – Emirati Arabi Uniti.

Gli ispettori in loco sono arrivati con successo nell'area generale indicata dall'indirizzo. Quest'area è un complesso di padiglioni espositivi simbolo ultra-lussuosi nel centro di Dubai, con una forte atmosfera commerciale nelle vicinanze. Tuttavia, le informazioni sull'indirizzo pubblicamente indicate contengono evidenti errori di duplicazione e contenuti incompleti, rendendo del tutto impossibile individuare la specifica unità edilizia corrispondente. Nell'area esterna di questa zona non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione direzionale relativa a NEWFX, e per tutto il processo non è stato possibile catturare una vista panoramica dell'edificio.

Quando hanno tentato di entrare nell'atrio dell'edificio corrispondente all'area target, gli ispettori in loco non hanno potuto ottenere il permesso di accesso perché non hanno potuto fornire il numero esatto dell'unità della società registrata. All'interno dell'edificio non è stata trovata alcuna targa della società con il nome di NEWFX, e non sono apparsi segni logo correlati di NEWFX né nelle aree interne né in quelle esterne dell'edificio.

Poiché non hanno potuto entrare nell'edificio, gli ispettori in loco non sono riusciti a raggiungere il piano target, tanto meno a confermare l'ubicazione specifica dell'ufficio dichiarata dal broker. Durante l'intero processo, non hanno avuto l'opportunità di accedere all'area degli uffici della società corrispondente, quindi naturalmente non c'era alcun bancone della reception né alcun logo della reception che potesse essere fotografato. I locali inoltre non rientravano nella categoria di un ufficio condiviso.

Poiché non potevano entrare all'interno dell'edificio, non c'era assolutamente modo di osservare l'ambiente interno del broker, né potevano determinare se la disposizione del suo ufficio corrispondesse al posizionamento aziendale che dichiarava.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker NEWFX non esiste all'indirizzo pubblicamente indicato sopra.

Conclusione

Il personale addetto all'ispezione sul posto ha visitato il broker forex NEWFX negli Emirati Arabi Uniti come previsto. All'indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non ha potuto vedere il nome della società o altre informazioni del broker, il che indica che il broker non ha una sede commerciale reale. Gli investitori dovrebbero fare le loro scelte dopo un'attenta considerazione.

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