Applicazione di richiesta di informazioni sulla regolamentazione dei broker globali
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Central Bank of Ireland
Anno 2011Regolamentato dal governo
Prima del 2010, tutte le entità finanziarie irlandesi erano regolamentate dall' Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari irlandese(IFSRA). Tuttavia, nel 2011 è stato istituito un nuovo organo di regolamentazione chiamato Central Banking Committee of Ireland (CBIC). Il ruolo del comitato è di rilasciare licenze ai broker regolamentati dalla CBI, ma ha anche molti altri ruoli molto importanti. Supervisiona i seguenti fornitori di servizi e le loro attività: fornitori di assicurazioni, tra cui assicurazioni generali e assicurazioni sulla vita, e qualsiasi questione relativa ai consumatori; sindacati di credito; fornitori di credito e mutui e prestatori di denaro, inoltre monitora le spese dei clienti e i relativi problemi dei consumatori.
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Riepilogo divulgativo
- Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
- Tempo di divulgazione 2023-04-25
- Motivo della punizione è giunto all'attenzione della banca centrale d'Irlanda ("banca centrale") che una società che si fa chiamare EXFINANCES / finex group limited (Regno Unito) – in precedenza gestore del sito web www. EXFINANCES .com ha operato come società di investimento/società di investimento nello Stato in assenza delle autorizzazioni appropriate.
Dettagli di divulgazione
la banca centrale d'irlanda emette un avviso su una società non autorizzata – EXFINANCES / gruppo finex ltd
la banca centrale d'irlanda emette un avviso su una società non autorizzata – EXFINANCES / finex group ltd 25 aprile 2023 avviso di avviso che è pervenuta all'attenzione della banca centrale d'Irlanda ("banca centrale") che una società che si fa chiamare EXFINANCES / finex group limited (Regno Unito) – in precedenza gestore del sito web www. EXFINANCES .com ha operato come società di investimento/società di investimento nello Stato in assenza delle autorizzazioni appropriate. EXFINANCES ha operato anche come compagnia di assicurazione/riassicurazione nello Stato in assenza delle autorizzazioni appropriate. In questo caso, l'entità fraudolenta ha clonato e impersonato una legittima compagnia autorizzata dalla banca centrale, al fine di ingannare i clienti. Questa compagnia non autorizzata ha clonato i dettagli (nome, indirizzo e numero di registrazione aziendale) di una legittima compagnia di assicurazione autorizzata dalla banca centrale. Ha rilasciato falsi documenti assicurativi ai clienti sostenendo che provenissero dalla compagnia legittima. Va notato che non esiste alcun collegamento tra la compagnia autorizzata dalla banca centrale e l'entità non autorizzata che ha clonato le sue informazioni.
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