Sono stati realizzati profitti dalle operazioni, ma i prelievi non vengono elaborati. La motivazione fornita è che sono necessarie verifiche antiriciclaggio, e le richieste di prelievo vengono sistematicamente respinte. Il venditore che ha gestito l'apertura del conto non ha risposto alle richieste di informazioni. Anche il servizio clienti del back-office è inutile—nessuna risposta alle richieste.