Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Tahun 2000Diatur oleh pemerintah

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), didirikan pada tahun 2000, adalah unit intelijen keuangan Kanada (FIU), dengan kantor pusatnya berlokasi di Ottawa. FINTRAC didirikan oleh, dan beroperasi dalam lingkup, Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pembiayaan Teroris (PCMLTFA) dan Peraturannya. Pusat ini terutama bertanggung jawab atas pendeteksian, pencegahan pencucian uang, pembiayaan pendanaan kegiatan teroris dan ancaman lainnya terhadap keamanan Kanada.

Ungkapkan pialang

penalti Baik

Vision Bank

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan nama
Waktu pengungkapan 2023-03-24
Alasan hukuman Vision Bankltd., juga beroperasi sebagai Vision Bank (Kanada), sebuah bisnis jasa uang di markham, ontario, dikenakan denda administratif sebesar $33.000 pada tanggal 8 Maret 2023, karena melakukan satu pelanggaran.

Detail pengungkapan

sanksi administratif moneter pada Vision Bank Ltd.

sanksi moneter administratif pada Vision Bank Ltd. dari: pusat analisis transaksi dan laporan keuangan Kanada (fintrac) [24-03-2023] Vision Bank ltd., juga beroperasi sebagai Vision Bank (Kanada), sebuah bisnis jasa uang di markham, ontario, dikenakan denda administratif sebesar $33.000 pada tanggal 8 Maret 2023, karena melakukan satu pelanggaran. pelanggaran tersebut ditemukan pada saat pemeriksaan kepatuhan pada tahun 2022. kasus tersebut ditutup. sifat pelanggaran pelanggaran #1 kegagalan untuk memberikan, sesuai dengan pemberitahuan, dokumen atau informasi lain yang secara wajar diperlukan oleh orang yang berwenang – hasil kejahatan (pencucian uang) dan peraturan pendanaan teroris, paragraf 63.1(2) Vision Bank Ltd. gagal menyediakan, sesuai dengan pemberitahuan, dokumentasi program kepatuhan yang diminta untuk keperluan pemeriksaan kepatuhan.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2022-02-02

Ministry of Trade Blocks 1,222 Illegal Commodity Futures Trading Websites