Berita Otoritas: ASIC Blokir 130 Website Per Minggu, CYSEC Peringatkan Peniru Penipu

ASIC Tutup 130 Situs Penipuan Investasi Per Minggu

Petikan informasi dibawah ini merujuk pada pemberitaan pihak regulator berwenang di Australia, ASIC yang diterbitkan pada tanggal 28-Februari-2025.

Penipu online menjadi sasaran utama ASIC dengan data baru yang mengungkapkan lebih dari 10.000 situs web penipuan investasi dan iklan online telah ditutup oleh lembaga tersebut.

Pembaruan terbaru Penegakan Hukum dan peraturan ASIC menunjukkan 10.240 situs paling umum yang dihapus meliputi 7.227 penipuan platform investasi palsu, 1.564 hyperlink penipuan phishing dan 1.257 penipuan investasi mata uang kripto.

ASIC juga mengajukan gugatan hukum terhadap HSBC Australia pada bulan Desember, dengan tuduhan gagal melindungi nasabah yang ditipu hingga jutaan dolar.

Gugatan ini menyusul laporan ASIC mengenai praktik anti penipuan dari 15 bank di luar empat bank besar, yang menemukan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan.

Wakil Ketua ASIC Sarah Court mengatakan sejak ASIC membangun kapasitasnya pada tahun 2023, lembaga tersebut membantu menutup rata-rata 130 situs web penipuan investasi setiap minggu.

Ibu Court berkata, 'Penipu menggunakan teknologi yang semakin canggih untuk mencuri uang dari warga Australia yang bekerja keras dengan penipuan investasi yang terlihat sangat sah.

“Data baru ini menunjukkan bahwa ASIC membuat Australia lebih aman dengan memberantas penipuan ini sebelum mencapai warga Australia”.

'ASIC akan terus melindungi warga Australia dari penipuan dengan menghapusnya sebelum sampai ke konsumen dan meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan atas praktik deteksi dan respons penipuan mereka'.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa dalam enam bulan terakhir tahun 2024, ASIC meningkatkan investigasi barunya sebesar 31% [2] menjadi 109 investigasi baru, memulai 15 tindakan pengadilan baru, dan menyelesaikan 376 pengawasan.

Laporan terbaru tersebut juga melaporkan bahwa ASIC berhasil dalam sebagian besar tuntutan perdata dan pidana, mengamankan denda perdata sebesar $46,6 juta dan 13 hukuman pidana.

Ketua ASIC Joe Longo mengatakan bahwa hasil yang dicapai ASIC selama enam bulan terakhir menyoroti bahwa desain ulang organisasi dan tim eksekutif yang segar memberikan dampak positif.

Individu Secara Curang Menampilkan Dirinya Sebagai Perwakilan CySEC

Lembaga otoritas keuangan di Siprus, CySEC baru saja memberikan pengumuman peringatan penting dengan detail dibawah ini.

Nikosia, 5 Maret 2025

PERINGATAN PENTING

Individu secara curang menampilkan diri mereka sebagai perwakilan Siprus

Komisi Sekuritas dan Bursa

Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (“CySEC”) ingin mengumumkan hal itu baru-baru ini terjadi peningkatan kasus di mana individu secara curang menampilkan dirinya sebagai perwakilan CySEC, baik melalui email maupun akun palsu di platform online dan desakan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan ini.

Orang-orang ini dengan curang menampilkan diri mereka sebagai Pejabat atau perwakilan CySEC, yang meminta biaya kepada investor sebagai imbalan atas dugaan penyelesaian palsu klaim kompensasi terkait dengan perusahaan di bawah pengawasan CySEC.

Lebih jauh lagi, CySEC ingin mengingatkan masyarakat bahwa:

• CySEC tidak pernah menghubungi individu melalui telepon atau mengirimkan korespondensi yang tidak diminta dan tidak meminta data pribadi, keuangan atau informasi lainnya.

• Investor didesak untuk menghubungi CySEC untuk mengonfirmasi keaslian komunikasi dengan mengirimkan email ke info@cysec.gov.cy sebelum mengambil tindakan apa pun, dan untuk memberi informasi CySEC dari aktivitas mencurigakan apa pun yang menjadi perhatian mereka.

• Email asli dari CySEC menyertakan alamat yang diakhiri dengan cysec.gov.cy – meskipun demikian

ada kasus di mana penipu menyamarkan alamat web mereka untuk menyalinnya.

• CySEC tidak mempunyai kewenangan atau mandat untuk memungut biaya untuk tujuan apa pun dari individu investor dan perusahaan juga tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk siapa pun untuk melakukan hal tersebut atas nama perusahaan.

• CySEC tidak mengizinkan, memverifikasi, memantau, atau terlibat dengan cara apa pun dalam gugatan kelompok, skema kompensasi, pembayaran antara badan hukum atau perorangan atau masyarakat atau organisasi swasta.

• CySEC mengeluarkan beberapa peringatan dan pembaruan rutin mengenai entitas yang tidak diatur dan peniruan identitas perwakilan CySEC.

• Panduan investor CySEC tentang cara mengenali penipuan dapat ditemukan di sini: Cyprus Securities dan Komisi Pertukaran | PANDUAN CYSEC: CARA MENGHINDARI PENIPUAN.

CySEC mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala komunikasi yang tidak diminta mengaku dari CySEC dan tidak mengirimkan uang kepada siapa pun yang mengaku mewakilinya.