Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay walang kahinahinalang bumili ng mga Greek government bond noong 2012. Nang ang pamamahala ng Greek government bond ay hindi nagbayad, ang sistema ng bangko ng Cyprus ay nagdusa ng malalaking pagkalugi na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makayanan ang krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang pagtatangka na maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, ang Cyprus ay unti-unting naging isang bansa na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan ng pera. Upang matulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan ng pera sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang forex broker na TRILT ayon sa itinakdang regulatory address nito na 62 Athalassis Avenue, 2nd Floor, Office 22, CY 2012, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa 62 Athalassis Avenue sa Strovolos ng Nicosia, ang kabisera ng Cyprus, para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga broker noong ika-14 ng Marso, 2024, at natagpuan ang isang modernong 4-palapag na commercial building sa isang umuunlad na kalye na malapit sa maraming commercial facilities at residential buildings.

Sa pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang isang directory at mailbox sa lobby sa ground floor, na hindi nagpapakita ng pangalan o logo ng "TRILT". Sa kasalukuyan, ang suite 22 sa 2nd floor ay kinupkop ng "SKILLING LTD".

Pagkatapos pumunta sa 2nd floor sa pamamagitan ng elevator, natuklasan ng koponan ng pagsisiyasat na ang suite 22 ay kinupkop ng "SKILLING LTD", na ipinakita sa building directory. Ayon sa opisyal na website ng kumpanya, walang anumang koneksyon ang "SKILLING LTD" at "TRILT".

Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang TRILT ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang broker na TRILT ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa regulatory address nito. Samakatuwid, pinapayuhan ang mga mamumuhunan na maging maingat sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng pagsasaalang-alang

Ang nilalaman ay ginagamit lamang para sa layuning impormatibo, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.